新西兰亚裔洗钱被抓，手段被曝光，没收220万（组图）

近日，新西兰警方没收一名居住在新西兰的马来西亚男子220多万纽币，因为新西兰高等法院裁定该男子涉嫌洗钱。

男子名叫Shahidrawadey bin Shahidan，是VenusFX公司的创始人之一，VenusFX公司对外声称提供金融咨询和投资机会，但警方在2016年的调查中得出的结论是，这家公司做出了虚假和不诚实的声明。

警方发现大约220万纽币一直被存放在两个新西兰银行的账户中。

警方表示，高等法院认定这些钱是通过犯罪所得，并被送到新西兰用于洗钱。

审理此案的法官说，控方已经向法院提供了大量证据。

另一位法官表示，涉案资金的来源是马来西亚的一个欺诈性投资计划，该计划在2015年至2016年期间进行。

Shahidan声称自己在VenusFX中扮演着一个程序员的小角色，从事“后端系统”的技术工作，与财务事项无关。

但这与他向马来西亚皇家警察提供的声明不一致，在该声明中，Shahidan承认与几个朋友一起成立了VenusFX。

法庭现场播放了几段关于VenusFX活动的YouTube视频，其中一段显示Shahidan正在发表演讲，宣传投资计划。

支撑VenusFX或与之相关的公司实体是一家名为Venus Financial Markets Ltd的公司。 

这是一家于2015年12月注册的新西兰公司，由Shahidan作为其唯一的董事和股东。

与此同时，Shahidan在新西兰注册了第二家公司，名为Igateway Limited，他也是唯一的董事和股东。

2016年2月至9月期间，超过220万纽币被存入Igateway的银行账户，向Igateway存款的时间与VenusFX被认为运作的时期相吻合。

当新西兰的银行在2016年5月发现这些大额转账并对Igateway账户停止业务时，Shahidan告诉银行这些存款是支付给他的软件业务，而不是VenusFX。

法官认为，Shahidan显然是独自工作，在他作为VenusFX的首席运营官全职工作时，能够在七个月的时间里为软件业务创造超过220万纽币的收入，本身就不太可能。

法官认为Shahidan违反了《金融服务企业注册与争端解决法》，在没有注册的情况下声称提供金融服务。

法官还发现，有合理的理由相信Shahidan从重大犯罪活动中获益。

因此，法官的最终结论是，没收其共计2,201,383.65纽币的处罚是适当的。

这一判决向考虑将新西兰作为洗钱选择的海外犯罪分子发出了一个强烈的信息——当新西兰发现有可疑资金流入时，会立刻采取行动。

警方反洗钱负责人说，全世界的犯罪分子都需要了解，新西兰并不是一个容许非法活动收益的目的地。

“如果你向新西兰转入非法资产，我们将找到它并将其没收。”

针对Shahidan的案件是新西兰警方与海外执法机构合作，在新西兰限制据称来自其他国家犯罪活动的资产的最新案例。

此前，最引人注目的是加拿大商人Edward Gong今年被新西兰没收7000万纽币的事件，这成为了新西兰自2009年《犯罪收益追缴法》生效以来最大的一笔没收金额。