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帮忙给现金!澳洲中国留学生轻信网友,陷入电诈洗钱“杀猪盘”!银行账户被冻结!(组图)

1个月前 来源: 猫本在线CN2MEL 原文链接 评论0条

谨防上当受骗了!

诈骗分子利用中国留学生作为工具,

协助洗钱,

将从其他受害者手中骗来的钱财

转移到其他国家。

澳大利亚联邦警察(AFP)警告,这类诈骗活动中的资金往往被用于资助严重犯罪,如网络犯罪、恐怖主义和人口贩运等。

近年来,全球的电话和网络诈骗问题日益严重。

诈骗者通过社交媒体锁定目标,与受害者建立信任或发展“网恋”关系,最终诱骗他们投资虚假的加密货币项目,这种手法被称为“杀猪盘”。

而一位在澳洲的中国留学生就遇到了这样的事情,只因为给刚认识的朋友“帮个小忙”,账户竟被用于和电诈相关的活动。

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根据《ABC News》的报道,在澳洲留学的中国留学生Stella(化名)称,她直到收到中国的银行发来的短信,才意识到自己被卷入了一起跨国洗钱案件。

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短信内容显示,这名28岁的留学生账户因接收与电话诈骗有关的资金而被冻结。

“我从未想过这种事会发生在我身上。” “收到短信的那一刻,我震惊了!”Stella回忆说。

事情发生在今年7月,当时她还是悉尼的一名国际学生。

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在账户被冻结的前一天,Stella的账户收到了46,500元人民币(约合10,000澳元)的转账,资金来源是一位通过社交媒体认识的陌生人。

这名网络上自称身在中国的陌生网友提出,如果Stella和朋友用这笔钱在悉尼购买电脑零件,就支付她们100澳元的酬劳。

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“我们并不确定对方是否值得信任”。

但由于这笔钱先是转入了她的中国账户,她们对计划感到安心。

然而,在款项到账后,诈骗者临时更改了要求,指示Stella将1万澳元现金交给悉尼的一名陌生男子。Stella照做了,却没想到这笔资金实际上来源于中国的电话诈骗受害者。

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面对政府的打击,犯罪分子设计了更复杂的资金转移方式,以规避警方追踪,包括跨国洗钱。

德克大学网络犯罪与网络安全专家张伦博士(音译)表示,Stella被卷入了一种“新型”诈骗模式。

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“这种骗局将两种诈骗方式巧妙结合,极具组织性和隐蔽性,”张博士解释道。

这种手法利用了银行设立的资金的“等待期”,使诈骗受害者有机会追回被骗资金,同时导致像Stella这样的“资金骡子”(Mule)账户被冻结。

Stella联系中国警方后,被要求前往1,500公里外的贵阳市解决问题,因为诈骗受害者在当地报案。

警方表示,只有在Stella归还这笔钱后,才会对案件展开调查。

但因为Stella已将1万澳元交给了诈骗分子的同伙,她拒绝偿还这笔钱。她已经返回澳洲继续完成学业,但其账户至今仍被冻结。

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澳洲联邦警察表示,任何人若认为自己成为了网络犯罪的受害者,应立即通过 ReportCyber 提交报告。

另一位泰国人塔纳查蓬(化名)也遭遇类似骗局,她被诈骗者利用,通过自己在中国和泰国的账户转移了价值13,000澳币的资金。

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最终,她不得不偿还受害者的损失以解冻账户,却发现无法在中泰两国立案调查。

塔纳查蓬无奈地表示:“我只希望警方逮捕诈骗者,哪怕拿不回钱。”

张博士指出,尽管警方严格按照程序办事,但更多支持和国际合作对于帮助受害者追回损失至关重要。

澳大利亚的国家反诈骗中心数据显示,今年已有约20万起诈骗报告,损失金额高达2.82亿澳元。

Stella最后说,如果类似案件得不到解决,“将会有更多无辜的人成为受害者。”

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