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注意!澳洲或推出反洗钱新政,以后出入境这类物品可能也要申报!

2019-10-17 来源: 9News 原文链接 评论7条

【今日澳洲10月17日讯】目前,进出澳洲的旅客需要申报1万澳元以上的现金。但根据一项最新提交的法案,申报物品很有可能会扩展至支票。

据9News报道,议员Darren Chester在向下院介绍该法案时表示,它将有助于阻止洗钱和恐怖主义融资。有组织犯罪每年导致澳洲损失470亿澳元。

注意!澳洲或推出反洗钱新政,以后出入境这类物品可能也要申报! - 1

Darren Chester(图片来源:网络)

“罪犯和恐怖分子威胁并非一成不变。”他说到,“就其本质而言,洗黑钱和资助恐怖主义的方法会不断演变,以寻找新的机会。”

“罪犯和恐怖分子在不断寻找新的方法来避开控制,避免被发现,相应地,我们的法律和政策也必须不断做出改变。”他表示。

立法草案还扩大了可以从“澳洲交易报告和分析中心(AUSTRAC)”获取信息的机构范围。它允许AUSTRAC向联邦、州和领地的更多机构分享信息。

注意!澳洲或推出反洗钱新政,以后出入境这类物品可能也要申报! - 2

示意图(图片来源:网络)

“在打击有组织犯罪和恐怖主义的全球斗争中,我们的国家安全、执法和税收保护机构能高效和有效地获取和使用有价值的金融情报至关重要。”Chester表示。

在年度报告中,AUSTRAC列出了他们上一财年遇到的最多的5种犯罪类型。有1100多起与国家安全有关,远超过其他犯罪类型。洗钱有234起,欺诈有140起,逃税或避税有109起,来源于欺诈或诈骗的有66起。

立法草案还加重了对不申报者的处罚,他们可被判处的刑期被延长至2年。澳洲的银行也需对合作的海外金融机构进行尽职调查,以确保他们不是空壳银行。

(实习:Ted)

综合编译声明:本文系本站综合编译和整理自多个英文来源,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点,文章或有适当删减。未获本站书面授权严禁转载,在获授权前提下,转载必须在醒目位置注明本文出处和具体网页链接。对未注明而擅自转载者,本站保留追究法律责任的权利。
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最新评论(7)
小熊
小熊 2019-10-17 回复
烦死了整天这个那个的
街外人
街外人 2019-10-18
是吗?怎么我感觉中东的毒贩土豪个个活的zirun
OZ girl
OZ girl 2019-10-18
太棒了,这些不法分子将越来越无路可走
TWWOOO
TWWOOO 2019-10-17 回复
又多了一道手续
在云端在梅边
在云端在梅边 2019-10-17 回复
嗯。。。大家都是有钱人
EverH2O
EverH2O 2019-10-17 回复
少数违法者增加大多数人的麻烦
U-Anthony
U-Anthony 2019-10-17 回复
我去这么麻烦啊


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