震惊，珀斯赌场竟被疑似洗钱窝点，被调查！而投资22亿澳元的悉尼皇冠，这下彻底黄了

在经过几个月的公开调查后，澳洲赌王 James Packer所持有的澳洲最大娱乐博彩公司--皇冠Crown，最终被认定为不适合拥有悉尼Barangaroo赌场经营牌照。这也意味着皇冠在悉尼港，投入巨资22亿澳元的新摩天大楼中，居然没有赌场。

新州独立酒类博彩局（ILGA）调查组负责人Patricia Bergin周二（2月9日）对该博彩机构发布调查报告，内容用“傲慢“来描述皇冠渡假村，并表示，若皇冠想在未来被认定为一个适合运营赌场的公司，就应该彻底改革，并对其洗钱控制进行审计。

此前博彩监管机关曾下令对皇冠公司在墨尔本及珀斯现有赌场的系统性问题进行调查，以审查该公司是否适合持有新设施的赌场牌照，并在长达一年后得出今日的报告结果。

该调查还对皇冠前执行官派克就其将部分股份出售给香港博彩商巨头新濠博亚娱乐（NASDAQ）一事进行调查，审查是其是否违反任何的监管安排。

皇冠于2月9日开始停牌两天，该公司将参考该报告的建议。皇冠在声明稿中表示：“除非ASX另有决定，否则股票将持续停牌，直到2021年2月11日星期四开始正常交易，或皇冠向市场发布公告时（两者以较早为准）。”

在澳洲，博彩业虽然是合法的行当，但是一旦沾染了其他，就非常容易走偏，比如违法犯罪活动的——洗钱。

西澳大利亚当局正在紧急审查一份“令人深感关切”的报告，该报告指责Crown度假村为其赌场洗钱提供便利。

此前独立专员Patricia Bergin的报告指控Crown通过其位于珀斯和墨尔本业务子公司的银行账户洗钱。

在报告中，Bergin女士发现Crown集团不适合经营悉尼赌场，因为它“便利”了珀斯和墨尔本业务的洗钱活动。据称，Crown集团为洗钱提供了至少5年的便利。

Crown是西澳州最大的私营雇主，在珀斯运营中雇佣了8500名员工。

与之对应的是报告显示，其中大部分洗钱活动——可能有数百万澳元——都是通过珀斯的Crown赌场进行的。

西澳博彩委员会原定于2月23日审议该报告的调查结果和建议，但这次关键会议将提前举行。

博彩部长Paul Papalia昨日表示，博彩专员Patricia Bergin的调查结果“令人深感担忧”，此前博彩专员办公室最初拒绝对该报告发表评价。

Papalia在一份声明中表示：“地方政府、体育和文化产业部已要求州律师紧急评估报告的调查结果，并将调查结果与西澳大利亚州的相关性告知博彩和下注委员会。”。

赌场一直被视为是有重大犯罪风险的行业，它们在每个州和地区都必须根据特别立法运作，这要求公司具有最高的诚信，并进行严格的测试和处罚，以确保不会发生犯罪行动。

但很显然，目前西澳的监管已经出现了漏洞。

据联邦调查人员称，早在2019年8月5日，Nick McKenzie, Nick Toscano 和 Grace Tobin就曾在在9家报纸上报道，贩毒分子利用两个由Crown控制、由其主要管理人员领导的空壳公司Riverbank Investments和Southbank Investments进行洗钱活动，将涉嫌犯罪所得存入银行。

此外在银行方面也多次监管到了风险所在，澳新银行就曾警告Crown集团，一项内部调查发现了一系列可疑交易，同一人在同一天在不同分行多次存款，存款金额恰巧低于1万澳元这一向AUSTRAC报告门槛。他们还提出了一系列问题，包括存款人的身份以及为什么使用这些独立的法律实体。但没有收到回答。

调查发现，至少从2014年1月澳新银行揭发消息时起，Riverbank Investments和河Southbank Investments实体内部出现或可能发生洗钱的危险信号。

但在2019年年中，Crown集团在报纸上刊登广告，以“未经证实的指控、夸大其词、未经证实的联系和彻头彻尾的谎言”，将九家报纸的报道描述为“虚假和耸人听闻”。

报道称，AFP和澳大利亚反洗钱委员会已确认汇款代理人将资金存入中国高利贷者的账户，并声称警方逮捕一名已知洗钱者时发现了Riverbank的存款单。

而这甚至违反了中国法律，可能会在中国收到追究。

在被推上风口浪尖的同时，亿万富翁、Crown的大老板James Packer宣布，他提名的三位董事中的两位将从博彩公司董事会辞职。

Packer的私人公司Consolidated Press Holding持有皇冠37%的股份，该公司表示，CPH董事会提名董事Guy Jalland和Michael Johnston将辞职。

这是否是金蝉脱壳或是弃车保帅，我们不得而知。

长期批评Crown的独立联邦议员Andrew Wilkie呼吁暂停其墨尔本和珀斯的赌场牌照。

但当被问及对此发表评论时，麦高文政府发言人只是重复了委员会的回应。

洗钱不只是一项严重的犯罪，更是与每个人息息相关，洗钱不仅会为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供便利，也会为犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动。

此外，洗钱还容易助长和滋生腐败，败坏社会风气，降低政府公信力。