澳媒：重大投资签证申请人9成来自中国，1/3被拒，资金来源疑有猫腻（组图）

《澳洲金融评论报》报道称，通过“黄金入场券”（Golden Ticket）签证来澳的中国移民试图用赌博来的钱达到500万澳元的投资门槛，并利用第二本“便利护照”（passports of convenience）来支持他们的申请。

《澳洲金融评论报》获得的数字首次揭示了重大投资者签证申请的被拒率，该签证的申请者多为中国富人。在2019财年，34%的申请遭到拒绝，原因是准移民无法证实其资金来源，提供了“虚假文件”，或被发现有“不可接受的商业和投资活动”。

报道指出，旨在“解决诚信问题”的商业创新和投资临时签证（BIIP）项目的相关监管改革的实施时间，已从去年3月推迟到今年7月。联邦政府于2012年推出BIIP，投资者只要4年里在澳合规项目花费150万澳元，就可以获得在澳生活和工作的签证渠道。

（图片来源：AFR）

此外，申请人还可以办理重大投资者签证（SIV）类别，要求是4年内在澳进行500万澳元的合规投资，就可以获得澳洲公民身份。尽管SIV计划自实施以来，已带来约116亿澳元的收入，但被生产力委员会痛批是“欺诈高危签证”。

2015年联邦政府对该政策进行调查，目前正进行第二次审查，这一改变旨在将投资从房地产转向风险投资。不过委员会认为该计划“将使基金经理受益，不太可能为澳洲带来实质性的额外经济活动”。

报道表示，根据信息自由法获得的大量文件显示，澳洲内政部和驻香港总领馆一直对该计划表示担忧。自2012年工党推出该计划以来，所发放的约2500个重大投资者签证中，约90%来自中国。

（图片来源：AFR）

2019年4月，内政部不得不向香港的移民中介发送指导文件，警告他们，如果资金是由非申请人直系亲属赠与，那要小心使用这笔“赠与”的资金进行合规的重大投资（CSI）。指导文件称，“对于无亲属关系的人，赠送巨额资金的动机往往不明确，有可能是为了避免披露资金真实来源而编造。”

通常政府是禁止将赌博来的钱作为签证资金申请，但在法律上并没有明确排除这一点。文件表示，“申请者一般能出具来自赌场的赢利支票，以证明资金的合法性，不过这一点并不能解决未披露的损失问题，如果接受赌博收益作为CSI的资金来源，那么该项目将面临洗钱风险。”

《澳洲金融评论报》报道，前最高法院法官Patricia Bergin在新州政府对皇冠进行调查的报告中发现，“很明显墨尔本皇冠存在洗钱行为，包括为中国赌客设置VIP赌博间。”2019年，驻香港总领馆警告，有移民中介利用香港汇款公司转移资金，违反了禁止在澳境外注册交易所公司的规定。

澳洲内政部当时表示，“众所周知，汇款部门有可能成为洗钱和资助恐怖主义的目标，资金有可能通过汇款人洗白。”报道称，香港渠道办理SIV一直是内政部首席移民官关注的问题，并认为是“可能存在诚信问题的地区”。

在2019年财年，有近100份来自香港的SIV申请遭撤回，其中1/5是在最后关头（发出合规投资邀请）被废。另外，同一年，在内政部门调查移民资金来源后，有34%的申请者撤回。内政部甚至警告其工作人员，不要接受加密货币作为商业创新和投资项目签证申请人的有效投资。

“数字货币的相对匿名性，使其对犯罪分子非常有吸引力，他们可能会利用数字货币进行洗钱和其他非法活动，在暗网进行的交易中，数字货币是一种流行的支付选择。”尽管该部门在检查申请的完整性方面做出了巨大努力，但仍有一系列问题导致信息难以核实。

一个与中国潜在移民的法庭纠纷表明，该部门会在当地进行核查来核实有关资金来源的文件。在一个投资者签证案件中，澳洲驻广州的领事官员曾与当地税务局联系，核对申请人一份10年前有关其祖父留给他一笔钱的文件是否属实。

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虽然看似很简单，但仍产生了纠纷，申请人在法庭上表示，内政官员一开始认为文件是假的，是因为没有找到中国对应的负责机构。此外，《澳洲金融评论报》指出，该签证也因Michael Gu所拥有的地产集团iProsperity的倒闭而受到关注，该集团1.3亿澳元的资金大部分来自于参与签证计划的中国富豪投资者，很可能是通过移民中介输送的。

政府的最新改革将收紧对商业创新签证持有者的要求，资金要求从80万澳元增至125万澳元，营业额从50万澳元提到75万澳元，以此来证明申请人的“商业头脑”，不过政府对投资签证类别门槛的改变尚未公布细节。

（Gina）