洗黑钱300万欧元、造假4.7万件商品，多个华人犯罪团伙被警方瓦解（图）

日前，西班牙国民警卫队（Guardia Civil），在托莱多地区（Toledo）瓦解了一个专门从事洗钱的犯罪组织，犯罪金额高达300万欧元，华人涉及其中。

关于洗黑钱的报道。（图片来源：雷亚尔城论坛网新闻截图）

雷亚尔城论坛网报道，在托莱多地区的拉萨格拉（La Sagra），国民警卫队逮捕了21人，这些嫌犯通过50多家公司洗黑钱，犯罪金额高达300万欧元。

报道称，国民警卫队总干事玛丽亚·加梅斯（María Gámez）在新闻发布会上表示，此次瓦解洗黑钱的行动名为“Gaona”，是在拉萨格拉执行的一次特别安全计划。

据悉，此次行动从布局至行动，再到逮捕共持续了三年时间，共有21名嫌犯被捕，其中包括西班牙人、中国人和阿尔巴尼亚人。除了托莱多地区的拉萨格拉和雷亚尔城，警方还在马德里、巴达霍斯（Badajoz）、阿利坎特（Alicante）和巴利阿里群岛（Baleares）等地行动，查获了400公斤大麻和约400株大麻科植物。

在行动中，警方还冻结了该犯罪团伙名下52处房产，在团伙藏匿处查获超过20万欧元现金，4辆高档汽车和11件枪械。目前，嫌犯中有5名主要成员正在接受调查，他们专门组织人员帮助贩毒分子洗钱。

另据El Caso报道，15日，国民警卫队在巴塞罗那省（Barcelona）的巴达洛纳市（Badalon）一次行动中，查获了4.7万件假冒伪劣商品，全部来自华人仓储。

报道称，在仓库区中，警方检查了13个仓库，在其中三个中发现了约2000种伪造商品，包括首饰、衣服配件以及足球徽标和口罩等。在另外十个中发现了大量无法证明合法进口的商品，总价值约为30万欧元。

假货的报道。（图片来源：El Caso新闻截图）

在被查获的商品中，有一些玩具没有进口许可，完全不符合欧盟规定的安全标准，其中部分玩具的配件具有明显的安全风险，对儿童可能造成极大的危害。

据悉，在此次行动中被捕的嫌犯全部为中国国籍，他们被指控犯有走私罪、违反商标规定罪和销售危险玩具罪。

在El Caso同篇报道中还称，加泰罗尼亚自治警察（Mossos d'Esquadra）于14日捣毁了巴达洛纳市一个华人贩毒组织，他们涉嫌在欧洲范围内非法种植大麻和销售。