鱿鱼游戏同名币的“骗局启示”：新加密货币逢炒必赢？（组图）

外界普遍认为，这次“鱿鱼币”暴跌，是“鱿鱼币”发起人在价格高位时沽清持货，导致“鱿鱼币”快速下挫，直接归零。有人引述“鱿鱼币”白皮书内容指，“鱿鱼币”列明有一条只能在特定情况下卖出货币的条款。这导致绝大部分不明所以的散户投资者损手离场。

整件事旋即变成疑似骗局，交易所Binance正就事件调查，并认为是骗局，并会将调查结果交予执法部门。虽然涉及受众遍及全球各地，但未有官方机构或执法部门表明会调查事件。

随着新的加密货币鱼贯涌现，“骗局”也越来越多。加密货币界中，每次新货币首次发行（Initial Coin Offering，ICO）都会附带概述该项目详情的“白皮书”，惟买币者往往不会仔细阅读“白皮书”，在不知道究竟在投资什么时，基于该币高回报的吸引力，而一窝蜂买入，务求赚一笔快钱。这就很容易被部分用心不良的投资者（通常是该加密货币发行者）伺机快速抛售，套现离场。而单计2020年，便有超过5,700项ICO区块链项目诞生。

加密货币圈中，很多人会称这种恶性操作为“抽地毯”（rug pull）。

“鱿鱼币”推出时，声称买币者可以通过兑换“鱿鱼币”而加入创建者创造的新网络游戏。不过，很多人买了“鱿鱼币”后，却发现其后没法出售，最后很快就被“鱿鱼币”发行者“抽地毯”离场，散户损失惨重。

ICO遭有心人利用

这次“鱿鱼币”事件，其实仅是与加密货币相关骗局的冰山一角。很多新加密货币在分散式交易所买卖时，缺乏监管机构监管，也没有明确清晰条例规管。在加密货币热潮下，很多人就借此漏洞推销自家来历不明的加密货币，目的就是让散户上钓，事后也难以追讨责任。

譬如在2018年，韩国便有人声称会通过ICO建立加密货币交易所，取名为Pure Bit，并发行一种兼容于以太坊（Ethereum）ERC-20协议标准的加密货币Pure Coin。这个项目得到不少投资者青睐，并纷纷投资以太币作支持。惟Pure Coin发起人突然提取所获得的以太币，并同时关闭了所有社交媒体帐号和相关网页，人间蒸发，没人能够联络得上他。计算当时的以太币价格，这批投资者合共被诈骗超过200万美元。

还有一单更加著名的，是美国BitConnect事件。BitConnect曾是一间加密货币交易及理财平台，它发行了一种BitConnect Coin（BCC）的代币，声称投资者可以以比特币换取BCC，变相将比特币借给BitConnect，投资者只要拿着BCC，就可以每年获得120%的回报。

BitConnect于是便以新获取的比特币，来向现有投资者支付利息（就是一个典型的“庞氏骗局”）。BCC市值曾经一度跻身所有加密货币的前20位。惟这个“庞氏骗局”始终没有持续运转下去，美国得州和北卡罗纳州等地方监管机构介入，勒令BitConnect停止运营。BitConnect遭封禁后，BCC价值马上归零。

新加密货币“话有就有”？

从被广泛认为是第一款加密货币“比特币”面世以来，区块链社群的新加密货币不断推陈出新，后来衍生一种基于区块链生态的“集资”途径──ICO。

ICO通常都是发起人为某项区块链技术项目筹集资金，让一些有相似信念的投资者购买该代币，帮助该项目营运。当然，投资者购买后理应会有相应的权益。因此，ICO发起人一般会撰写一份“白皮书”，详细列明项目的目的、用途和投资者将会得到的权益等。代币发行完成后，可以安排在公开市场的加密货币交易所进行交易，从而被视作为新的加密货币币种。

这些新加密货币发起人，很多都希望借助这些资金完成自己设计的区块链项目，本意都是冀促进区块链生态圈及周边产业的健康发展。不过，同时也有很多不法份子利用加密货币市场缺乏监管的漏洞，以高风险的ICO方式欺骗投资者。

一币的两面

根据美国联邦贸易委员会的数据，2020年10月到2021年3月底为止，接获与加密货币相关的诈骗报告猛增至接近7,000宗，比去年同期上升12倍，投资者合共损失超过8,000万美元。

追踪ICO情况的顾问公司Satis Group的报告指出，早在2017年的统计显示，有超过8成ICO活动都是属于欺诈，ICO项目发起人根本从没打算实现白皮书所载有的项目。

这次“鱿鱼币”事件就是这个例子。发起“鱿鱼币”的人，从来都没有计划过让“白皮书”里的网络游戏世界成真。

不过，随着区块链及加密货币经济逐渐进入大众眼帘，ICO项目也愈来愈合规化，有心人欺诈的机会也就少了。惟“鱿鱼币”之类害群之马，至今仍难杜绝。

的确，我们不能一概而论，说所有ICO都是“骗局”。ICO建基于区块链的特性，让许多创意团体或中小企能够募得足够资金，将计划中的区块链项目付诸实行，彻底发挥区块链技术的最大成效。

然而，这也是ICO本身存在高风险的主因。在没有任何合适而有效的监管情况下，ICO项目如雨后春笋般出现，也就代表加密货币市场出现乱象的机会就愈大。