亚裔犯罪团伙洗钱4000万，竟然还开“伪银行”银行（组图）

BC省新省长David Eby刚一上任，就咔咔咔连着作出了许多重大举动。

比如取消温哥华租房限制，取消温哥华市中心过路费。

刚刚宣布制裁来路不明的赃款、打击犯罪，就有人顶风作案被抓了！

据报道，一个与房地产有关的洗钱集团被查，涉案金额高达$4000万加币以及多处房产！

更让人惊讶的是，

主要成员竟然都是亚裔、华裔，

还涉嫌假冒银行、贩毒！

而这个犯罪团伙还是支持加拿大一些最重要犯罪组织的主要洗钱团队！为了抓捕这一伙罪犯，加拿大阿尔伯塔省执法反应小组（ALERT）和加拿大皇家骑警展开了“史无前例的调查”。

在这起大型洗钱案中出动的还有：

加拿大税务局（CRA），

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC），

温哥华警察局、BC省皇家骑警，

安大略省皇家骑警、卡尔加里警察局，

多伦多警察局、埃德蒙顿警察局、哈法顿警察局，

这阵仗真的是太大了！！

作为“收集者项目”的一部分，本案7名嫌疑人已经被逮捕并收到指控。

其中有4个人来自温哥华，3人来自卡尔加里，涉案集团的洗钱活动可以追溯到“至少2013年”！

当局表示，仅仅在一年内，调查人员就发现了$2400万的现金，还有$1600万赃款，与银行账户、持有的房地产和车辆有关！

目前都被置于刑事限制之下。

加在一起已经超过$4000万了！（料姐一辈子都没见过这么多钱）

2018年7月，这个洗钱集团从卡尔加里寄往温哥华的100万现金被截获后，加拿大皇家骑警就开启了专门打击这个犯罪团伙的计划“收集者项目”。

ALERT和加拿大皇家骑警当时就通过加拿大金融交易和报告分析中心的情报，展开了广泛的调查。

据称，该洗钱集团甚至还有“伪银行分行”！

这些机构里放有大量的现金储备，

还能让组织犯罪集团在银行机构和当局眼皮子底下转移资金。

ALERT还发现，这个犯罪团伙的洗钱行为“主要与贩毒的收入有关”。

这可真是亡命狂徒啊！

洗钱、房地产犯罪、贩毒，

甚至假冒银行，

这些犯罪全占了！

目前，这7人正面临着71项起诉，指控包括参与犯罪组织、对犯罪所得进行洗钱、以及贩运犯罪所得财产。

这7名嫌疑人分别是：

Grace Tang，25岁，来自温哥华

Donald Hoang，26岁，来自温哥华

Van Duc Hoang，64岁，来自温哥华

Van Thi Nguyen，62岁，来自温哥华

Lien Ha，42岁，来自卡尔加里

Cynthia Nguyen，42岁，来自卡尔加里

Yuong Nguyen，43岁，来自卡尔加里

以下为完整指控清单👇🏻👇🏻👇🏻

料姐看了一下，

除了主要洗钱犯罪、转移赃款，

还有“为贩卖毒品的目的而持有毒品”

“贩运毒品”“生产毒品”“虚假申报”

“故意逃避缴纳税款”“侵占赃款”

“经营无牌货币服务”“阴谋犯可公诉罪”

“运作未获许可的货币服务业务”

“指使犯罪组织实施犯罪”“违法犯罪组织”

“为犯罪组织实施犯罪”

这些犯罪成员有华裔、亚裔，从last name来看，还很有可能是家庭成员共同犯罪。

大家一定要小心！