涉案$2.5亿！利用留学生做“钱骡”，澳警方捣毁大型洗钱团伙，每小时转百万赃款（组图）

澳洲联邦警察再次破获一起，涉案金额达到$2.5亿澳元的重大洗钱案件！

这个洗钱团伙多达42人，利用大批留学生当“钱骡”，每小时转出数百万澳元赃款！

团伙中一名女子被直接抓获，她曾在澳多地银行存储大量现金，来进行资金转移！

联邦警察查获$2.5亿赃款

犯罪团伙每小时转出百万澳元！

近期，澳洲联邦警察（AFP）侦破了一起重大洗钱案件，查获了2.5亿澳元的赃款，还有加密货币、豪车和豪宅被查封。

这个洗钱团伙共有42人，每小时可转移多达100万澳元的赃款！并试图将贩毒、军火交易和人口走私产生的赃款转移到海外的合法经济中。

洗钱团伙利用大量持有学生签证的“钱骡”，他们的多个银行账户进行洗钱。

图源：The Australia

以前就曾有洗钱团伙通过微信寻找“钱骡”，即向离开澳洲的国际留学生来购买他们的银行详细信息，再利用他们的账户进行资金转移。

这样就相当于拥有了很多无主的银行账户来作为洗钱的工具！

图源：CNBC

在这起案件中，一名女子被发现在全澳各地飞行，帮助洗钱集团将现金存入自动取款机，有数百万的非法资金同通过她的账户。

目前，洗钱团伙中的42人被指控犯有66项与洗钱有关的罪行，价值2.5亿澳元的现金和资产已冻结或没收。

图源：ABC

据AFP的数据统计，澳洲每年通过国家金融系统和房地产等渠道洗钱的金额高的数十亿澳元。

由于数额巨大，AFP已经开设了特别工作组Taskforce Avarus ，将专门针对澳洲洗钱案件进行侦查，来寻找毒品走私和其他提供洗钱渠道的犯罪分子。

APF东部司令部助理Stephen Dametto说：

“洗钱行为严重破坏了国家安全、经济和社会保障体制。”

澳洲破获多起洗钱案

女子多次换装取钱露出马脚！

为了能够避开警察的视线将赃款转移出去，洗钱团伙一般采用两种洗钱方式。

第一种是利用留学生和外国公民作为钱骡，让他们在自动取款机上进行提款。

为了能够不引起银行的怀疑，每次的存款金额将控制在1万澳元以下，将较小数额的赃款转入他们的账户。

图源：The Australia

第二种则是使用“安全屋”来储藏赃款，一般他们会将赃款藏在家具、地板下和墙壁隔层中。

其他人则是以合法名义开设账户，将资金直接转往境外。

图源：The Australia

在APF一项行动中，警方成功锁定了犯罪集团的加密信息，确定了悉尼一个洗钱犯罪团伙。

在他们的现金库中警方查获了260万澳元，并扣押了价值2300万澳元的财产。

在行动中，他们还抓获了一名女子，她曾在多次在ATM机上存钱，并每次都通过戴假发或换衣服来隐藏自己的身份，但是警方还是通过她标志性的红运动鞋抓住了她。

图源：The Australia

据称，在这个越南犯罪团伙成员被抓获时，还是贼心不死，曾两次试图用2万澳元贿赂联邦警察，让他放自己逃走。

洗钱这种看似好像只是转移资金，并没什实际伤害的行为，其实背后可能将引来很多的危险。

AUSTRAC情报副总裁John Moss表示：

“洗钱不是一种没有受害人的犯罪，它将带来很严重的后果，犯罪分子将会更加的猖獗进行有利可图的犯罪行为，例如贩卖毒品或人口。”

大家以后一定要注意自己的信息安全，尤其是留学生，避免自己的银行信息被不法分子利用做违法的事情！