长江换汇被警方盯上！涉嫌洗钱2.29亿，澳大利亚“长河联盟”昨日被警方突查，7名涉案被捕人员中4名为中国公民

本周三，澳大利亚联邦警察局（AFP）在墨尔本东郊对一个名为“长河联盟”的（Long River syndicate）涉嫌巨额洗钱的机构进行了突袭，并逮捕了七名涉案人员。

澳大利亚联邦警察局披露，七名被捕涉案人员包括四名中国公民和三名澳大利亚公民，年龄在33岁至40岁之间。

根据澳大利亚联邦警察局指控，该犯罪组织涉嫌通过长江换汇（Changjiang Currency Exchange）洗钱近2.29亿澳元。

( 图片来源：AFP )

澳大利亚联邦警署AFP指出，长江换汇（Changjiang Currency Exchange）是一家在澳注册备案并受AUSTRAC 的监管的企业，该公司从事的业务是为机构和个人提供外汇兑换和转账——该业务在澳洲是合法的。

然而在AFP看来，拥有现代化的店面、并向客户提供有关澳大利亚反洗钱法宣传信息的长江换汇，是其试图在外观和行为上表现得像一家守法的汇款公司。

AFP称其发现了已知的洗钱组织与长江换汇公司之间的联系，当该公司在 COVID-19 疫情封锁期间在悉尼开设新店并更新现有店面时，这引起了调查人员的注意。

与洗钱组织通常在暗处运作的形式不同，长江换汇在新州、维州、西澳、南澳和昆州共设有12个零售网点。 

作为一家成立于2012年的澳洲本土外汇兑换服务机构，长江换汇在其官网中如是描述其业务定位——长江换汇秉承“安全，稳妥，诚信，快捷”的宗旨，得到澳洲华人和西人广泛的认可, 是澳大利亚华人换汇可以信赖的第一换汇品牌。

但澳大利亚联邦警察局在长达14个月的暗中调查后发现，长江换汇实质上在“长河组织”七名犯罪嫌疑人的控制下开展洗钱犯罪活动。

据悉，这七名犯罪嫌疑人通过安插家族成员和亲密伙伴担任公司董事和账户持有人，实际获得了对长江换汇的控制权。

据AFR 《澳洲金融评论报》报道，警方认为在过去三年中，“长河联盟”通过长江换汇合法业务平台并以此掩护，成功洗钱约2.29亿澳元。

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目前，涉案人员的资产已被全部扣押，被扣押资产包括价值千万澳元的豪华住宅、价值数十万澳元的豪华轿车和高档红酒等。

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