华人帮带钱面临遣返！出国2年想捞金，被“每次能赚几万美元“害惨（组图）

"每次能赚几万美元"？

一个洗钱集团，招募了至少7名华裔老人，让他们在纽约市和加州、宾州等地，收取和转交大笔现金，涉及逾2,000万美元。2021年，他们被纽约南区联邦检察官起诉，最近陆续被判刑，或者面临没收财产的判决。

通过查阅法院文件，了解这批本已退休安享晚年的他们，是如何加入洗钱团伙，并一步步陷进违法犯罪的泥潭，甚至面临被遣返的境地。

7名老人中，年龄最大的72岁（2人），最小的55岁（1人），其余4人都是六旬老人。

帮人取钱存银行赚取提成的“生意”

2020年4月，一位朋友问林J（音译，以下皆同）是否愿意帮忙跑腿。朋友解释说，他需要林杰在他忙不过来的时候帮忙接送一些东西。

林J几个月前出过一次车祸，他很感激这位朋友时不时地借车给他用，也很高兴有机会为朋友跑腿，来回报朋友的恩惠。

林J之前曾是司机，对跑腿帮人办事习以为常，并不觉得有啥特别。第一天，他去了这位朋友家，但没有跑腿的活儿。第二天，这位朋友打电话来，让林J去取一些钱，并帮他存入银行。  

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这就是林J参与该事件的开始。

报道称，他们主要往返亚利桑那州、加州、乔治亚州、马里兰州、纽约、北卡罗来纳州、俄亥俄州、宾州和田纳西州。然后从每笔交易金额中提成，一次运送50万美元，就能赚好几万美元的“跑腿费”。

在调查过程中，执法人员多次在该组织成员接收待洗钱的现金时，没收了这些大宗货币，总共缴获超过650万美元。

检方指控林杰在2020年4月和5月，两次收取金钱，总计超过45万美元。  

其中一次，他的妻子将一个装有30万美元的包裹带进了银行，但被执法人员截获。林J当时在车里等候，他对特工谎称“这些钱是用来做生意的”。

执法人员发现，林J还利用银行系统来隐藏和清洗毒资的来源。他在2019年12月到2020年4月期间，将超过200万美元的洗钱收益转移到其他银行账户。

55岁移民来美2年后被控洗钱罪

现年61岁的吴DL大半辈子都在国内生活和工作。19岁时，他跟随父亲学习手艺，虽然没有高学历，但他在国内也算创业成功，开了发廊和足疗店。

2018年，55岁的他移民美国与母亲团聚。  

住在史岛的吴DL是后来被控洗钱的7名被告之一，也是唯一一名被指控的纽约市居民。

刚到美国时，吴DL找了一份家庭护理的工作，周薪约300美元，他一直维持这份工作。直到2021年被控洗钱罪，涉及超过100万美元的现金交易。  

据起诉书，他在一周内在纽约和宾州多个地点帮人取款11次。那时他移民来美国才2年。

吴DL的律师于今年1月24日在量刑备忘录中表示，由于这次犯罪的定罪，他现在面临被驱逐出境的程序。

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做了三次“生意”落网 老人悔不当初

报道称，这些老人的辩护律师试图减轻他们的罪行，指出这些老人没有高学历，而且年老多病，面对健康和经济困境，被诱使参与非法行为。

林J的律师在给法庭的信中提到，他于1963年出生于黑龙江省佳木斯市，家境贫困。1997年，34岁的林J举家移居美国。由于语言能力有限，他曾在搬家公司担任司机，后来在按摩院任经理。

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他的律师表示，林J的工作非常劳累，且他还患有肾结石，经常疼痛难忍，影响了他的收入。他还被诊断出患有高血压和高胆固醇，面临多种慢性健康问题。实际上，林J跑腿赚提成的“生意”只做了三次，“他只是一个棋子”，他的律师写道。

在他给法官的中文求情信中，林J写道，自己以前生活很苦，来美国后没有能力继续求学，也没有实现开餐馆的美国梦。他恳求法官给他一次机会：“我希望不要去坐牢，您以后不会在法院再见到我的。”

吴DL的律师也称，吴在这场交易中只是一个“边缘人”，他只是听从别人的安排去了几次外州，背后都是那个洗钱集团在操控。事实上，在与律师见面时，他就毫不犹豫地承认，明知钱款与非法活动有关，仍将超过100万美元的钱款从一个人手中转交给另一个人。

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律师指出，吴利用疫情期间“赚外快的机会”来帮补家庭支出，现在他对自己没有及早停止错误行为而感到羞愧和后悔。

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除了林J和吴DL，另外五名被告分别来自加利福尼亚州，其中包括被指控的头目、65 岁的孙Y（* Sun)。

当局称，仅从 2020 年 4 月到 2021 年 4 月，孙Y在23 个州安排了 130 多次收款活动，毒品走私收益总计超过 2000 万美元。她安排了史泰登岛、布朗克斯和费城及其周边地区的接送服务。

洗钱者为毒贩提供便利导致毒品危害他人

然而，这些辩护声明无法遮掩他们所犯下的罪行。没有这一层“钱骡”的操作，这些钱是绝对流不出去的。

纽约南区联邦检察官施特劳斯（Audrey Strauss）2021年公布该案时表示，洗钱者为毒贩提供便利，导致毒品危害无数人的生命和健康。美国缉毒署负责人多诺万（Ray Donovan）则把洗钱者形容为“跨国贩毒组织最强大的犯罪同伙之一”。洗钱网络为毒贩提供服务，将他们的不义之财转移到全球。

今年1月25日，吴DL被判罚款172万美元。该罚款代表涉及犯罪财产的一部分，被告与其他责任人有共同及个别的连带责任。最终，根据相关法律条文，美国政府有权寻求没收被告的替代资产，以弥补未收款项的金钱判决。

另一名被告王J去年5月底承认“共谋洗钱”一项罪名，他在今年2月8日被判决没收800万美元，与本案的共同被告连带负责。