澳人注意！有人让你帮忙转账千万别信，恐成犯罪帮凶，最高可判终身监禁（组图）

澳洲九号台新闻7月23日报道，“钱骡”正通过出租自己的银行账户，帮助犯罪分子在澳洲洗钱，涉案金额高达数百万澳元。

澳洲联邦警方和澳洲银行业协会敦促澳洲民众不要共享银行详细信息或出借账户，同时加大力度遏制这种犯罪活动。

钱骡是指那些被犯罪集团招募的人员，他们有意或无意的使用个人账户转移非法资金，旨在让这些资金显得合法。

钱骡也可能通过收费的方式出租或出售自己的账户。

（图片来源：澳洲九号台新闻）

通过合法的澳洲银行账户进行资金流转，模糊了脏钱的流向，使其难以追踪。

钱骡使用他们的个人账户可获得200至500澳元的报酬，并可能从转入其账户的资金中获得佣金（通常约为10%）。

犯罪分子会通过多种渠道来寻找潜在的钱骡，包括社交媒体、即时通讯或游戏平台、聊天论坛、网络广告，甚至面对面会议。

犯罪分子还会通过求职诈骗、恋爱诈骗，甚至直接威胁他人使用银行账户进行资金转移。

（图片来源：澳洲九号台新闻）

也有越来越多的犯罪分子指使钱骡通过加密货币交易所/ATM机和全球汇款APP转移资金，因为这些平台比传统银行机构转账更快、更隐蔽。

在这些情况下，钱骡将被指使从其账户中提取现金，并存入加密货币ATM机，然后将资金发送到犯罪分子控制的数字钱包。

Scamwatch的数据显示，去年银行转账诈骗的损失高达1.417亿澳元。

在澳洲，洗钱罪名最高可判终身监禁。

（图片来源：澳洲九号台新闻）

澳洲联邦警方的Marie Andersson表示，洗钱是有组织犯罪的重要组成部分。

“出租、购买或出售银行账户都是违法行为，这样做是在支持犯罪生态系统，您的账户可能存放着来自诈骗、敲诈、毒品走私和恐怖主义的资金。”

澳洲银行业协会的首席执行官Anna Bligh表示，骡子账户是诈骗分子商业模式的关键组成部分，银行正专注于关闭这些账户。

“我敦促澳洲民众，如果您看到广告或有人要求您出租或出售自己银行账户，请避而远之，您很可能正在被招募来隐藏犯罪活动的收益。”

如果您担心自己的身份信息已被泄露，请联系国家身份和网络支持服务机构IDCARE。

（Joy）