华女涉嫌无牌汇款！一年内经手$2500万，获刑57个月，刑满后将遣返（组图）

两名亚裔因参与跨国洗钱及贩毒组织，15日在波士顿联邦法院分别被判刑。

其中，30岁的陈某（* Chen，音译，女），为非法居住在纽约布碌仑的中国公民，被判处57个月监禁，刑满后将被强制遣返回国。

另一名被告，31岁的阮通（Thong Nguyen，音译），来自麻州，被判处四个月监禁与一年居家监禁。

跨国犯罪网络与陈某角色

检方指出，陈、阮及其他12人于2023年5月被起诉，涉嫌参与由张某（* Zhang，音译）领导的跨国犯罪组织。

该组织自2021年起在大波士顿、美国多州及海外活跃，替贩毒集团及诈骗网络洗钱，在短短不到一年内经手超过2,500万美元，资金最终流向中国、印度、柬埔寨及巴西。

FBI调查显示，张某位于纽约史坦顿岛，指挥多名同伙，透过空壳公司与加密货币（Tether）转移资金。

起诉书显示，2022年7月，陈某代表张将5万美元毒资交给卧底探员洗钱，之后兑换为加密货币Tether并转入海外犯罪账户。同年8月与9月，她依指示从纽约赴波士顿，交付总计5公斤可卡因。

同时，纽约东区联邦检察官另案揭露，陈某还深度参与“杀猪盘”加密货币投资诈骗及无牌汇款业务。

其一，她通过张某以化名经营的两家空壳公司，从三名不同的受害者骗取资金，协助洗钱约117万美元，并利用被盗的纽约驾照及假护照开设银行账户，用于洗钱，从而涉及银行诈骗与身份盗窃、假护照欺诈。

在2021年至2022年期间，张经营一个无牌照汇款业务（俗称“地下钱庄”），专门将大额现金转换为银行本票，并依靠一个“快递”网络处理交易，其中包括陈某。

在短短九个月内，陈至少在纽约市的多家富国银行分行进行47次此类非法操作，总额超过349万美元，并从中抽取佣金。

此外，张还在麻州贩卖可卡因和摇头丸，而陈则充当其中的“运毒员”。

检方指出，若非安全阀条款（safety-valve proffer），她将面临至少10年强制刑期。

“安全阀条款”是美国联邦刑法中的一项减刑机制，主要适用于某些非暴力、初犯的毒品犯罪被告。它的目的是避免对低风险被告适用过于严苛的强制最低刑期。

“杀猪盘”诈骗

根据调查，张某组织在2021年至2022年间参与名为“T5”的杀猪盘诈骗，涉及至少59名受害者，总损失逾1,800万美元。

检方指出，仅在2023年，美国因加密货币投资诈骗（多数为杀猪盘）造成的损失即达39.6亿美元。陈所协助的洗钱行为，使这些诈骗得以隐匿资金流向，对受害者造成“毁灭性影响”，许多人因此倾家荡产。

虽然陈的律师提交求情信，强调她无前科且童年朋友描述她“性格友善、乐于助人”，但检方强调，正是像陈这样的协助者，让诈骗与贩毒得以运作。

他们以空壳公司及伪造身份开设账户，促使非法资金自由流动，对金融体系造成严重威胁。

检方指出，无牌汇款业务也大幅损害依赖此类服务的群体，尤其是无法使用传统银行的移民。

30岁的陈某于2024年10月承认洗钱及贩卖五公斤以上可卡因罪名，在纽约东区联邦法庭的案件中，她也承认其行为构成银行诈骗和护照诈骗阴谋。

最终，波士顿联邦法院上周五判陈某57个月监禁，刑满后将遣返回国；阮通则获相对轻判。组织首脑张某已于2023年9月认罪，将于2025年12月18日宣判。