泰国议员曝猛料！跨国犯罪集团勾连泰柬政要，洗钱网络渗透两国（组图）

泰国人民党议员朗西曼・罗姆（Rangsit Rom）近日引爆政坛，公开揭露一个以柬埔寨为核心的大型跨国犯罪网络。他指出，该网络不仅掌控庞大灰色产业，更与泰国多名高层政治人物存在深度关联，甚至试图将泰国打造成其新的犯罪活动基地。

朗西曼透露，柬埔寨境内的诈骗集团网络已形成极具影响力的地下经济体系，其营收规模据称占柬埔寨国内生产总值（GDP）的 60%。该网络在柬埔寨设有 53 个行动据点，且多分布在泰柬边境地带，日常运作高度依赖泰国提供的电力、互联网及日用品等资源。

犯罪网络核心成员：政商勾结，掌控洗钱与诈骗产业链

据朗西曼披露，该跨国犯罪网络由多位政商势力人物推动并庇护，核心成员及背景如下：

郭安：有 “波贝特之王” 之称，同时身兼柬埔寨上议院议员，是诈骗集团核心头目，目前因涉嫌跨国犯罪被国际通缉。李永发：号称 “高棉岛之王”，LYP 集团创始人，因涉足网络犯罪已被美国实施制裁。洪托：柬埔寨领导人堂兄，担任辉湾集团（Huiwan Group）子公司董事。美国方面指认其公司为潜在洗钱机构，涉案非法资金流转规模超 40 亿美元。严烈：柬埔寨 BIC 银行行长，其执掌的银行被曝是犯罪集团的 “洗钱天堂”。本・史密斯：柬埔寨首相洪森的顾问，在网络中扮演关键中介角色，不仅提供洗钱咨询服务，还协助犯罪集团扩张势力范围。关键人物本・史密斯：连接泰柬犯罪网络的 “枢纽”

在整个犯罪网络中，本・史密斯（原名本杰明・毛尔伯格）被视为最核心的连接节点。据悉，他本身有诈骗行业从业史，还被指控为 BIC 银行行长严烈提供 “专业建议”，协助对方将 BIC 银行打造成洗钱工具。

值得关注的是，在 “龙湾 - 达拉萨克开发项目” 中，本・史密斯深度参与其中。该项目涉及塞志江旗下 Yatay 集团，被指是灰色中国资本在当地的重要据点。朗西曼强调，若无柬埔寨高层势力直接庇护，这类犯罪网络根本无法长期存续。

犯罪网络渗透泰国：勾连前总理、军方少将，涉嫌洗钱与国籍造假

朗西曼进一步指出，该犯罪网络的影响力已突破柬埔寨国界，通过本・史密斯的人脉渗透至泰国高层，具体关联细节如下：

丽贝岛密会：据称本・史密斯曾与泰国前总理及陆军少将塔纳纳・普拉姆帕奥（Tanarat Plumpao）一同在丽贝岛度假，两人的密切关系引发外界对其合作合法性的质疑。豪华招待曝光：有指控称，此次度假期间，本・史密斯全程安排接待，提供了 6 艘豪华游艇及 1 架庞巴迪 Global 7500 私人飞机，排场极尽奢华。宗教活动频繁互动：多张照片显示，本・史密斯与陆军少将塔纳纳多次共同出席 “托坤法会” 宗教活动，地点包括乌达地府东象寺、曼谷杜昂开寺等。泰国教育部长娜如蒙・品耀信瓦特（Naruemol Pinoywat）也曾出现在这些活动中，几人关系之近可见一斑。

申请泰国国籍遭质疑：本・史密斯曾试图申请泰国国籍，并计划改名 “萨提特”。对此，朗西曼已呼吁泰国总理阿努廷・参威拉库尔（Anutin Charnvirakul），坚决拒绝向与违法组织有关联的人员批准国籍。

朗西曼分析认为，当前泰柬两国的外交摩擦，表面看似商业竞争，实则根源可能是某 “娱乐综合体” 项目的失败 —— 该项目疑似被设计为柬埔寨犯罪集团清洗黑钱的工具，因项目崩盘引发连锁矛盾。

四项政策建议：彻底摧毁跨国犯罪网络

为打击该跨国犯罪集团，朗西曼向泰国政府提出四项针对性建议，强调需从 “摧毁整体结构” 入手，而非仅解决表面问题：

设立跨国诈骗协调中心：建议整合特别调查局（DSI）、证券交易委员会（SEC）、泰国中央银行（BOT）、反洗钱办公室（AMLO）、外交部及最高检察院等部门力量，建立主动协作机制，并与国际机构实时共享信息，全面瓦解犯罪网络。彻查资金流向并冻结资产：呼吁特别调查局（DSI）等机构重点调查本・史密斯、李永发、严烈等人的资金流动轨迹，在泰国境内冻结其相关资产。朗西曼指出，陆军少将塔纳纳作为被指认的网络核心人物，有望成为 “关键证人”，为案件侦破提供重要线索。强化加密货币监管：建议证券交易委员会严格执行 “旅行规则（Travel Rule）”，对数字资产交易实施全流程监管，追踪资金交易路径，防止加密货币沦为洗钱渠道，避免泰国成为全球洗钱中心。借助国际机制追责：建议外交部研究推动，将庇护该跨国犯罪网络的柬埔寨高层人士移交国际刑事法院（ICC），通过国际司法途径追究其法律责任。

朗西曼表示，这起事件背后交织着跨国犯罪、洗钱活动与政商利益输送，对泰国经济稳定和国家形象构成潜在风险。若泰国政府及相关机构不迅速采取有力行动，泰国恐将沦为该地区跨国犯罪集团的新 “大本营”。