涉案高达468亿！中国“比特币女王”被判超11年监禁！受害人多达12.8万（组图）

当地时间11月11日（周二），曾被称为“比特币女王”的中国籍诈骗主谋钱志敏（Zhimin Qian，音译），因策划英国历史上最大规模的洗钱案，被判处11年8个月监禁。

这起震惊中英两国的洗钱案涉及6.1万枚比特币，按当前市场价格计算价值约50亿英镑（折合人民币约468亿元），受害者超过12.8万人，横跨中英两国，历时近八年才最终告破。

钱志敏的犯罪轨迹始于中国。

2014年至2017年间，她以天津蓝天格锐电子科技有限公司名义，推销所谓的“理财产品”，并承诺高达300%的投资回报，吸引近12.8万名投资者投入资金。

这实际上是一个庞氏骗局，非法吸收公众存款资金高达430亿元人民币。

2017年，当中国监管政策收紧，全国立案侦办非法集资案件8600起时，蓝天格锐资金链断裂，钱志敏迅速使用伪造的圣基茨和尼维斯护照逃离中国。

她携带一部装有加密钱包的笔记本电脑，里面存有事先通过下属的火币账号转出的比特币。

抵达英国后，钱志敏过上了穷奢极欲的逃亡生活。

她在伦敦汉普斯特德、约克及苏格兰等地租住豪宅，雇佣管家、司机和佣人伺候。

检方在量刑听证会上披露，钱志敏曾在苏黎世购买价值4.4万英镑的钻饰，在Harrods花费9万英镑购置衣物，还一次性花12万英镑购入两块豪华名表。

她经常在欧洲各地旅行，出入高档酒店，并指示助手考察在杜拜置业及购买意大利千万别墅的可能性。

钱志敏甚至幻想借助巨额财富进入上流社会。她的日记记录了她想要购买豪宅与贵族、达赖喇嘛及教宗会面的想法，甚至声称要在欧洲自封“王国”并兴建最大佛寺。

钱志敏的落网始于一次不动产交易。

2018年，钱志敏和她的助理温简（Jian Wen）试图直接用比特币购买一幢价值2350万英镑的豪宅，这种异常交易触发了银行的洗钱审查警号，引起了警方关注。

警方随即展开调查，逮捕了温简。调查结果显示，温简于2024年3月18日因洗钱罪被判处6年8个月监禁。

另一名同伙——马来西亚裔的Seng Hok Ling因协助资金转移和加密资产管理，被判处4年11个月监禁。

警方在调查过程中先后查获钱志敏控制的七个加密货币钱包，里面的比特币数量在2018年10月31日已达71,417枚。

根据英国《刑事程序规则》，由于钱志敏在开庭首日才认罪，减刑幅度通常不超过10%。

法官最终裁定，两项罪名并罚并行执行，总刑期11年8个月监禁。

法官在量刑陈述中指出：“你离开中国时，对那些被你欺骗、失去积蓄的投资者毫无怜悯之心，却在海外过上了奢靡的生活。你反复编织谎言、处心积虑，所作所为皆出于一己私欲”。

这起案件的受害者多达12.8万人，其中许多是老年人和弱势群体。

一位受害者在接受媒体采访时痛诉，自己因为钱志敏的骗局而婚姻破裂，“现在只有这批比特币能帮我们挽回一些损失”。

目前，英国检方正在考虑为受害者制定赔偿方案。一些受害者甚至提出希望直接要回比特币作为赔偿。

尽管钱志敏已获刑，但案件并未完全了结。

法院指出，本案后续将继续推进资产追缴程序，冻结的61,000枚比特币将依法处置，以确定归属及赔偿路径。

英国政府正向高等法院申请，争取保留部分没收资产，用于支援伦敦的反罪行工作；而中国投资者也在提出追讨申请，希望取回被骗的巨额资金。

这场持续七年的跨国法律博弈才刚刚进入下一章，12.8万名受害者的追偿之路还远未结束。