澳华人诈骗团伙近20人被捕！亚裔“风水大师”领政府福利，住千万豪宅！更多细节曝光（组图）

一对亚裔母女因涉嫌诈骗7000万澳元，在悉尼豪宅内被捕。

随着案件调查的深入，两人行骗的更多细节曝光。

本周三，警方突袭了一处位于Dover Heights价值1380万澳元的豪宅，53岁的Anya Phan和她25岁的女儿Thi Ta当场被捕。

警方还从房内缴获了金条和赌场筹码等物品。

Phan自称是“风水大师”，懂得算命。

她通过让越南裔社区的受害者相信自己“会成为亿万富翁”，诱使他们贷款。

警方表示，一旦受害者贷款，Phan便会从这些贷款中抽取一部分据为己有。

新州警方的Gordon Arbinja于周四表示，该女子会“至少抽成15万澳元”。

“总体而言，她通过欺骗这些弱势群体，从至少10笔贷款中获得了至少150万澳元。”

（图片来源：澳洲新闻集团）

Arbinja还表示，Phan说服其女儿“购买一栋位于Rose Bay价值530万澳元的公寓”。

《每日邮报》获得交易记录显示，Phan经营的一家公司在今年5月将注册地设为Lewisham一套单层房产，并于6月购买了这栋位于Dover Heights的千万豪宅。

该豪宅内含4间卧室、室内影院、健身房、蒸汽房和游泳池。

Dover Heights的豪宅（图片来源：澳洲新闻集团）

Arbinja表示，Phan“备受社区成员的信任”。

“她于2001年来到澳洲，不久后便成为澳洲公民。此后她从未工作，一直领取残疾人福利津贴。”

（图片来源：澳洲新闻集团）

Arbinja指出，一边领着政府福利的Phan，每月还在偿还Dover Heights豪宅5.6万澳元的贷款。

“这名女子还是悉尼一家赌场的VIP客户。警方将指控她在短短2个月内，通过这家悉尼赌场洗钱超52万澳元。”

“她是一名豪赌客，并在其社区中极具影响力。”

Phan被控39项罪名，包括故意指挥犯罪活动、以欺骗手段不诚实的获取经济利益、故意处理犯罪所得并意图隐瞒、为实施可公诉罪行而处理身份信息、以及企图以欺骗手段不诚实的获取经济利益等。

她被拒绝保释，于周四在Downing Centre地方法院出庭。

（图片来源：澳洲新闻集团）

她的女儿被控以欺骗手段不诚实的获取经济利益、为实施可公诉罪行而处理身份信息、鲁莽处理一般犯罪所得并意图隐瞒、鲁莽处理超5000澳元犯罪所得，以及参与犯罪集团并从事犯罪活动。

她获得有条件的保释，将于2026年1月23日在Downing Centre地方法院出庭。

自2024年1月开始，新州警方成立名为Myddleton的特别行动小组，专门负责调查一起“幽灵豪车”诈骗案，本次逮捕就由Myddleton执行。

警方表示，该诈骗和洗钱团伙利用盗取的个人信息申请贷款，用于购买并不存在“幽灵豪车”。

（图片来源：澳洲新闻集团）

进一步调查显示，警方发现该团伙的涉嫌犯罪范围不仅限于汽车金融诈骗，还涉及针对多家金融机构的“大规模个人、商业及住房贷款诈骗”。

目前，该团伙已有近20人被捕，总计被冻结的资产高达7500万澳元。