泰国查扣94亿黑金！太子集团陈志遭锁定，跨国冻结资产扩大中（图）

泰国总理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今日宣布，泰国已查扣与东南亚诈骗产业链相关的大量财物，估计金额超过3亿美元（折合新台币约94亿元）。目标包含柬埔寨太子集团创办人陈志及商人符国安等重要人物。

根据法新社报导，在泰国官方公布前，来自亚洲、欧洲与美国的多国执法单位已同步对太子集团控股（Prince Holding Group）与其海外商业网络展开联合行动，冻结并扣押价值数十亿美元的全球资产。

美国检方今年10月提出起诉，指控陈志于柬埔寨设置据点，涉及强迫人口贩运受害者执行网路诈骗任务。阿努廷指出，此次遭锁定的对象「皆是重量级人物」，除了陈志外，还包含柬埔寨参议员符国安（Kok An）及两名泰籍人士，但他并未公开查扣的具体时间。

泰国反洗钱办公室表示，已查封陈志名下大约100项资产，包括土地、现金、高价奢侈品及珠宝，总计约3亿7300万泰铢（约1170万美元）。此外，符国安相关资产约1500万美元也遭当局扣押，他被视为柬埔寨前总理洪森（Hun Sen）的核心盟友。至于两名泰国籍涉案人士，其持有财物约2亿9000万美元同样遭查扣。

过去几年，东南亚网路诈骗活动迅速增长，常藏身于一般办公区与仓库内，对全球网民发动诈骗。有些人自愿加入诈骗团队，但也有人遭到人口贩运拘禁，被迫在近似监狱的环境中工作。

相关打击行动已在多国展开。英国目前冻结与陈志相关的公司与伦敦房产，估计金额超过1亿3000万美元。台湾、新加坡与香港也陆续扣押合计逾3亿5000万美元的资产。美国司法部则指出，太子集团被视为「亚洲规模最大的跨国犯罪架构之一」，并已扣押约150亿美元的比特币，认定为该犯罪系统的非法所得。

太子集团日前回应，否认集团与陈志涉入任何不法行为。