又一骗局曝光！数百澳人养老金被掏空，损失高达$6000万（组图）

涉案金额高达6000万澳元的黄金海岸加密货币骗局，在近日有了突破性进展。该骗局曾诱导数百名澳人动用养老储蓄进行投资，但目前追回的资产仅剩约670万澳元。

投资者曾寄希望于黄金海岸这一所谓的“区块链理财计划”来管理养老金，最终损失惨重。经过长达20个月的资产追查，联邦法院上周正式下令，对NGS Crypto及其两家关联公司（统称为“NGS数字挖矿计划”）进行强制清算。

法院裁定，这些公司在未取得澳洲金融服务执照（AFSL）的情况下非法经营。法官在裁决中确认，NGS Group在澳洲拥有约450万美元（约合670万澳元）的数字货币资产可供清算。

450人养老金深陷泥潭，监管部门重拳出击

澳洲证券投资委员会（ASIC）的调查揭开了这起骗局的冰山一角。据悉，在过去六年间，超过450名投资者向NGS公司投入了约6000万澳元。

ASIC 指出，许多投资者是在该公司的鼓动下，专门设立了自管养老金（SMSF）来划转其养老储蓄。

为了防止属于投资者的资产被彻底耗尽，法院早在去年4月就对公司董事 Ryan Brown、Brett Mendham 和 Mark Ten Caten 发布了资产冻结令。

目前，Brett Mendham 的护照已被没收，Mark Ten Caten据信居住在海外。截至目前，针对这三人的冻结令依然有效。

该机构以澳洲投资者为目标，利用“每年高达16%的固定收益”及“保本投资”等诱人承诺，引诱受害者将养老金投资于所谓的区块链挖矿套餐。

追赃进程面临挑战，5300万缺口去向不明

目前，McGrathNicol已被任命为清算人，获准调查剩余5300万澳元的去向。值得注意的是，尽管已追回部分加密资产，但由于该领域的剧烈波动性，这笔资产的实际价值仍存在变数。

此外，部分涉及质押的资产甚至要到2037年才能变现。

联邦法院法官Berna Collier发布永久禁令，严禁上述实体经营金融业务。她指出，该投资计划公然违反《公司法》，对投资者构成了极为严重的风险，将其强制关闭完全符合公众利益且公正公平。

ASIC副主席Sarah Court 对此表示，相关公司对金融法律表现出“完全的漠视”，剥夺了投资者的基本法律保护。

她强调，通过诱导民众设立自管养老金（SMSF）进行投资，使这些养老储蓄脱离了正规持牌机构的监管体系，这进一步加剧了民众的财务损失风险，也让他们失去了获得专业、准确投资建议的机会。

加密货币匿名性成追查阻碍

McGrathNicol 在向投资者门户网站提交的宣誓书中坦言，受加密货币匿名性影响，确定资产的具体归属困难重重。

目前找回的数字资产中，超过97%存储在基于以太坊（Ethereum）、PulseChain或Zilliqa区块链的去中心化钱包中。

由于这类钱包没有任何身份标签，仅由地址、私钥和存储容量构成，清算人很难明确区分这些财产究竟属于哪位被告或哪个特定项目。

随着清算权的获得，McGrathNicol将利用法律赋予的更多权力持续追查流失的5300万澳元，ASIC方面的调查工作也在同步进行中。