假买机票、真洗钱！法拉盛华人会计洗白2000万美元，被判两年或遭遣返（图）

纽约皇后区华人女子被判两年，或面临遣返

因多年协助清洗与毒品贩运有关的巨额非法资金，一名居住在纽约皇后区的华人女子近日在联邦法院被判处两年有期徒刑。根据美国司法部及法院文件，该女子在短短数年内，协助洗钱金额超过2000万美元。

被告为40岁的余瑞芳（Rui Fang Yu，音译），居住在皇后区。联邦检方指出，余瑞芳在2016年至2020年期间，于法拉盛一家航空机票整合公司（airline ticket consolidator）担任会计时，卷入一宗涉及中美两地的跨国华人洗钱计划。

检方表示，这批资金来源于与墨西哥贩毒集团有关联的毒品贩运组织，涉及在美国境内销售海洛因、可卡因等毒品所得。余瑞芳从共犯手中接收大量现金，并利用其会计职务，通过公司银行账户反复操作资金流向，将非法现金引入正规金融体系，以掩盖其真实来源。

调查显示，该犯罪模式属于典型的“贸易型洗钱”（Trade-Based Money Laundering）。具体做法是，通过虚构或不实的商业交易，将毒品收益伪装成合法营业收入。余瑞芳及其共犯以“购买机票”为名，制造大量假交易和账目记录，使非法资金看似来自正常的航空票务往来，从而规避银行和监管机构的审查。

检方进一步指出，相关资金随后被转移至由其他共犯控制的账户，涵盖美国本土及中国境内，形成一条跨境资金流动网络。法院记录显示，余瑞芳已于去年8月就一项“共谋实施隐匿型洗钱”的联邦罪名认罪。

本月2日，法院正式作出判决，判处其两年监禁。

在量刑阶段，辩护律师吴凯文（Kelvin Wu）曾向法院提交备忘录，请求从轻处罚。辩方强调，被告为初犯，持合法永久居民身分，育有两名年幼子女，并需照顾年迈父母，希望法院判处已服刑期或缓刑。

辩护文件称，余瑞芳在第二个孩子出生后，家庭支出骤增、工作时数减少，经济状况持续恶化，身心压力不断累积，最终做出了错误决定。律师称：“她当时告诉自己，这只是帮忙处理一笔生意，却未能意识到行为的严重性。”

辩方同时强调，余瑞芳并未掌控或指挥整个洗钱网络，仅在他人指示下操作账户，获得的报酬有限，如今已充分认识到自身行为的违法性，并为此承担后果。

除刑事处罚外，余瑞芳还可能面临严重的移民后果。辩护方指出，该项联邦重罪定罪，可能导致其失去绿卡身分，并被递解出境返回中国。

判决作出后，余瑞芳的律师发表声明称，当事人已为自身行为负责，法院在量刑时亦综合考虑了所有相关因素，接下来将协助其家人度过这一艰难时期。