新州政府重拳出击，查封腐败议员数千万秘密资产，价值$6000万地块被冻结（组图）

近日，新州犯罪调查委员会对前政客Eddie Obeid的家族信托秘密持有的悉尼地块发出禁售令，并正式冻结了 Obeid Corporation Pty Ltd 的所有房产权益。

针对这笔价值数千万澳元的隐藏资产，一场长达十年的取证调查于上周五在新州最高法院的秘密听证会上推向高潮。

除非禁售令被解除，否则该家族被禁止出售位于 Bankstown 的涉案地块。

Eddie Obeid 在因公职期间合谋实施不当行为服刑后，于8月离开 Long Bay Prison。Sam Mooy

《悉尼晨锋报》今年1月的调查显示，一个 Obeid 家族信托基金隐瞒了一份价值约3000万澳元的秘密股份。

该地块已被政府划拨，计划用于悉尼一处新地铁站旁的高层住宅开发。

根据《悉尼晨锋报》获得的邮件链和机密文件，Obeid 家族作为该地块最终受益人的身份，被刻意隐藏在合伙人 Walhan Wehbe 的所有权之后。

值得注意的是，Wehbe 目前并未被指控参与 Obeid 的犯罪行为。

新州犯罪调查专员 Stephen Dametto 表示，这是一场针对复杂信托和公司网络进行的“马拉松式行动”，这些网络被精心设计用于隐匿犯罪所得。

他指出，虽然此前的调查未能具备启动法律程序的条件，但委员会从未放弃。随着新证据的获得以及立法修正案取消了追缴犯罪所得的六年期限，委员会终于迎来了收网契机。

位于 Bankstown 的 Bellevue 活动中心，该建筑属于目前受到新州犯罪调查委员会禁售令限制的物业。Wolter Peeters

此前，当局曾多次尝试追缴 Eddie Obeid 通过 Bylong 煤炭勘探许可证腐败交易获得的3000万澳元，但均以失败告终。

目前，受禁售令限制的 Bankstown 地块估值高达6000万澳元，Obeid 家族信托可能有权获得其中半数金额。

Dametto 强调，获得限制令只是第一步。他向 Obeid Corporation 的董事们喊话，要求其“做正确的事”，将 Eddie Obeid 和 Moses Obeid 的犯罪所得归还给新州民众。

否则，委员会将坚定提起诉讼，确保这笔源于明目张胆腐败行为的巨额财富不会落入 Obeid 家族手中。

目前，这块位于 Bankstown 的土地上仅有一座破旧的活动中心和部分店铺。根据州政府以交通为导向的开发策略，新州规划部已将其纳入建造20层住宅楼的计划蓝图。

Walhan Wehbe 在2022年。Sam Mooy

早在2018年5月，Obeid 家族在面临严密审查时，便开始着手隐瞒其在该地块的权益。财务文件显示，该家族信托将其在持地公司 Redpoc Pty Ltd 的50%股份转让给了 Wehbe。

根据法律意见显示，其中的玄机在于 Wehbe 仅是根据私人协议“代持”股份，该协议规定所有收益仍流向 Obeid 家族信托。

通过这种由会计师 Sid Sassine 和税务律师 Rolf Koops 部署的复杂手段，Obeid 家族在澳洲证券和投资委员会（ASIC）的公开记录中彻底“隐身”。

这位被家族成员赞誉为能“在账目上创造奇迹”的会计师 Sassine，曾在2013年廉政公署听证会上承认，他的角色就是通过隐瞒手段让 Obeid 这个名字远离公众视线。

目前，委员会并未指控相关专业人士有任何不当行为。