涉案金额达500万！两华人承认对老人实施电信诈骗（图）

美国中文网报道，两名参与跨国电信诈骗及洗钱团伙的成员，日前在罗德岛州联邦地区法院正式认罪。该犯罪团伙长期针对美国和加拿大境内的小部分老年群体实施欺诈，涉案已知金额已超过500万美元。

联邦检察官卡伦达（Charles Calenda）在声明中披露，现年25岁的麻州居民王方正（Fangzheng Wang，音译），以及来自得州休斯敦的美国公民孙佳（Cynthia Jia Sun，音译），已对“合谋实施电信诈骗”的指控表示认罪。

法院文件显示，这个犯罪团伙通过精心设计的骗局对数百名老年人实施欺诈。骗徒通常通过手机弹窗或电话联系受害者，谎称他们的银行账户遭到入侵或存在安全风险。

随后，受害者会被诱导拨打“客服热线”，并转接给冒充联邦贸易委员会（FTC）或联邦储备银行“代表”的团伙成员。

为博取受害者信任，诈骗分子会诱导受害者将资金电汇至团伙控制的账户，或转为加密货币。

对于部分更易受欺骗的受害者，该团伙甚至会指示他们提取现金或购买金条，并转交给一名冒充“政府信使”的接头人。他们声称将把这些资产转移至“安全保管地点”。

根据检方的指控，王方正与孙佳在该诈骗网络中负责协调联络，并亲自前往受害者家中收取现金和金条，随后将这些非法所得转交给团伙其他成员。

据报道，迄今为止，执法部门已确认全美37个州的约300名受害者。

虽然目前确认的受害者损失总额超过500万美元，但调查人员在追踪一个关联银行账户后发现，该账户疑似涉及的洗钱金额高达1600万美元。

王方正与孙佳的量刑宣判听证会定于7月8日举行。由于承认犯有“合谋实施电信诈骗”罪。两人均面临最高20年的联邦监禁、监管释放以及最高25万美元的罚款。

针对这一跨国犯罪团伙的调查仍在进行中。

联邦调查局（FBI）等部门提醒公众，对任何涉及政府人员收取现金或贵金属的行为保持高度警惕，并应立即向执法部门举报可疑情况。