澳华男涉$2500万欺诈被捕，揭开超$2.5亿惊天银行骗局！（组图）

近日，悉尼一名资深事务律师因涉嫌为一个庞大的犯罪集团提供协助而被起诉。据警方指控，该集团骗取澳洲各大银行数亿澳元，而该律师涉嫌参与了其中价值超过2500万澳元的诈骗及洗钱活动。

精英律师落网：自诩“万金油”，实为洗钱帮凶

周二上午，32岁的 Elic Tang 在其悉尼西区的家中被捕。此次逮捕行动标志着代号为“Strike Force Myddleton”的专案组调查取得了重大突破。该行动旨在打击绰号为“Penthouse Syndicate”的犯罪集团，调查其如何渗透澳洲的银行、金融、房产和法律行业。

Tang 是位于悉尼 Pitt Street 的 Rosemont Partners 律师事务所的合伙人兼唯一董事。根据澳洲证券投资委员会（ASIC）的记录，他在律所网站上将自己塑造为精通多个领域的法律专家，并以“万金油”式的人才自居。

然而，警方指控他利用职业身份为该团伙购置了价值逾2500万澳元的悉尼房产，并清洗了数百万澳元的犯罪所得。该集团被认为是澳洲历史上规模最大的诈骗与洗钱犯罪团伙之一。

Elic Tang被拘留。新州警方

罪名累累：卷入2.5亿澳元银行骗案

目前，Tang 面临参与犯罪集团、六项通过欺骗手段获利以及五项处理犯罪所得的指控。他是该专案组成立以来，首位被起诉的执业事务律师。

据《Herald》此前披露，该犯罪集团在腐败银行职员、贷款经纪人和律师组成的网络配合下，仅针对澳洲国民银行（NAB）就骗取了超过1.5亿澳元。警方统筹后的指控显示，该集团骗取各大金融机构的总金额远超2.5亿澳元。

银行业监管面临挑战，多名内鬼已落网

此案的曝光让曾经历过“皇家委员会调查”的澳洲银行业再度面临信任危机。在 Tang 被捕之前，已有多名业内人士遭到起诉：

• 前 NAB 员工 Timotius Donny Sungkar：于去年11月被诉，涉嫌协助实施价值1000万澳元的商业贷款诈骗。

• 贷款经纪人 Andrew W Hu：曾任职于 NAB 和联邦银行，被控协助该集团获取价值近1亿澳元的欺诈性抵押和商业贷款。

与此同时，新州犯罪调查委员会已采取行动，查封并限制了与该集团成员相关的9500万澳元资产，包括房产、豪车、珠宝及各类奢侈品。

涉嫌诈骗集团头目 Bing “Michael” Li

警方强硬表态：法律地位绝非避风港

金融犯罪调查组指挥官 Gordon Arbinja 警司表示，这是该专案组首次起诉具有法律身份的专业协助者。

他强调，调查人员正紧盯那些滥用职权支持犯罪网络的专业人士，任何头衔或资格都不能凌驾于法律之上。

新州律师公会虽拒绝就个案置评，但表示作为最高监管机构，若律所负责人资格被吊销，公会有权接管律所。

目前该调查仍在进行中，已有25名涉案人员被起诉。周三上午，该案在 Bankstown Local Court 过堂，Tang 未申请保释。周四，他预计将再次出庭并提出保释申请。