悉尼知名俱乐部陷争议！顾客自称主妇和幼教，狂洗$2.26亿赃款（组图）

在悉尼利润最丰厚的超级俱乐部中，一群自称是家庭主妇、退休人员、托儿所员工和技工的高端游客，竟在众目睽睽之下洗白了价值数千万澳元的肮脏现金。

而俱乐部的管理层和董事会对这一系列明显的危险信号，要么选择视而不见，要么彻底无视。

根据《Herald》获得的秘密文件，澳洲最大的俱乐部集团之一Mounties承认，在短短五年内，该集团竟默许13名客户通过其扑克机洗钱高达2.26亿澳元，内幕令人触目惊心。

自称家庭主妇、技工和退休人员的顾客通过Mounties场馆洗白巨额资金。Aresna Villanueva

“主妇”豪掷2670万，经理竟称“不想让她不开心”

这批“高端客户”的背景极具反差。一名登记职业为“家务管理”的客户，被允许在扑克机上投入4000万澳元，平均每次到访豪掷3.9万澳元。

另一名自称“托儿所老师”的玩家创下了3400万澳元的可疑博彩记录；还有一名来自Liverpool的“家庭主妇”，在四年时间里几乎每天光顾，带来了2670万澳元的高度可疑资金。

更荒唐的是，当员工询问为何不对一名高风险客户进行记录警告时，值班经理竟私下表示，“不想让那个人不开心”，因为对方是俱乐部的“重要客户”。

直到澳洲交易报告和分析中心（AUSTRAC）开始收网问责，这家在悉尼西区、Northern Beaches和Central Coast运营九家场馆的巨头才匆忙终止了这些可疑玩家的会员资格。

面对指控，Mounties在给《Herald》的声明中表示，其表现未能达到社区预期，并承认本该做得更好，目前正认真履行监管义务。

犯罪网络滋生，监管形同虚设

目前，AUSTRAC已向联邦法院起诉Mounties违反反洗钱法。证据显示，洗钱活动在Mount Pritchard District and Community Club及其位于Cabramatta的Mekong Club内已到了猖狂的地步。其违规行为包括：

• 轻视扑克机被用于洗钱的风险；

• 无视监管部门标记，允许嫌疑客户继续豪赌；

• 未能识别可疑资金来源；

• 在尽职调查中弄虚作假，谎称客户关系已获审查。

2019年至2024年间，仅这13名嫌疑人使用的2.26亿澳元，就占了这两家场馆扑克机总收入的一半以上。作为“VIP”，他们不仅享有优先停车位和免费门票，甚至有人仅靠积分就兑换了价值4.8万澳元的餐饮和赌资。

Mounties是悉尼最大的俱乐部之一。

洗钱手法曝光：不玩游戏只提现

这些犯罪分子利用扑克机“洗白”脏钱的手法多样。最常见的是所谓的“塞钞（bill stuffing）”，即大量存入现金后，在极少或没有投注的情况下直接以支票形式兑换提现。

此外，他们还会从其他合法玩家手中购买中奖凭证，或向玩家支付现金以换取对方的奖金收据，从而掩盖非法资金来源。

新州犯罪委员会（NSW Crime Commission）曾指出，全州每年通过扑克机洗白的黑钱高达数十亿澳元。尽管专家呼吁强制推行“无现金博彩卡”以绝后患，但目前州政府（Minns Government）尚未正式支持该方案。

内部预警被无视，面临巨额罚款

文件披露，Mounties的监管防线极度脆弱。其九家场馆仅由一名兼职官员负责合规工作，该官员曾多次反映资源不足、分身乏术，甚至无法应对监管机构的紧急请求。

在被列入“风险名单”的604名客户中，仅有22人被上报至高层审批。尽管员工私下询问何时能“除掉这些会员”，但直到AUSTRAC介入前，仅有两人被开除。

在此前，Mounties曾试图通过将责任推给第三方顾问公司BetSafe来脱身，但现在已改口承认对遵守反洗钱法负有“最终责任”。

由于承认了这些严重的违规行为，Mounties正面临每项违规最高3130万澳元的巨额罚款。

Mounties表示，目前已成立专门的金融犯罪合规团队，并向AUSTRAC承诺将全力配合，进行深层的内部治理转型。