太子集团案外案，知名律师涉洗钱遭拘提送办（组图）
台北地检署侦办太子集团洗钱案，3月间起诉陈志等62人，检方溯源追查，发现张姓知名律师涉嫌洗钱，昨天指挥刑事局、台北市信义警分局兵分10路搜索，并拘提张姓律师等6人，今天移送北检复讯。
台北地检署侦办太子集团洗钱案，3月间起诉主嫌陈志等62人，检方溯源追查，发现张姓知名律师涉嫌洗钱，2日指挥刑事局、台北市信义警分局兵分10路搜索，并拘提张姓律师（前左2）等6人，3日移送北检复讯。中央社记者林长顺摄 115年6月3日
检方调查，以陈志为首的太子集团在柬埔寨从事诈欺犯罪，并于多国建立庞大企业网络进行洗钱。陈志等人自民国105年起在台湾境内成立多家公司，供太子集团经营非法赌博、洗钱犯罪之用。
检方统计，太子集团在台洗钱金额总计高达107亿9076万5905.37元，今年3月间依组织犯罪防制条例、洗钱防制法、商业会计法、刑法赌博、伪造文书等罪起诉陈志、在台主嫌王昱棠等62名被告及天旭等13家公司。目前正由台北地方法院审理中。
检警溯源追查，查出与太子集团在台公司合作的水房及空壳公司，另发现知名律师张姓男子涉案。张男曾经涉嫌将侦查秘密泄漏给毒枭遭起诉。
北检昨天指挥刑事警察局、台北市警察局信义分局兵分10路搜索张姓律师等被告住居所及公司，并拘提张姓律师等6人到案，今天中午依违反洗钱防制法等罪移送北检复讯。
今日评论
网友评论仅供其表达个人看法，并不表明网站立场。
最新评论(0)
暂无评论
热评新闻
+61
+86
+886
+852
+853
+64
