老人理财被骗近600万元，赃款流向水贝黄金市场！一金店10天内洗钱近4000万元（组图）

据上海电视台《案件聚焦》7月27日报道，年过六旬的浦东居民杨先生怎么也想不通，自己辛苦大半辈子攒下的近600万元积蓄，竟在短短一个月内化为乌有。

更令人震惊的是，他的钱在转出后不到几分钟，就已“穿越”至1400多公里外的深圳水贝黄金珠宝市场，变成了一根根沉甸甸的金条，随后被凿掉编号，瞬间“洗”得干干净净。

三个月前，杨先生在网络上刷到一条推荐炒股的帖子，添加了自称“漫漫”的投资老师微信，后被拉入一个投资群。群内不仅有炒股知识分享，更频繁推介外币和虚拟货币投资，晒出的收益高得离谱——翻倍是常事。

聊了两个多月，杨先生彻底放下戒心。这时，漫漫给他发了一个国内企业账户，说把钱打过去，她会帮忙操作，过几天连本带利还回来。就这样，在不到一个月的时间里，杨先生前前后后转了594万。可当最后一笔钱转出去后，漫漫就再也联系不上了。

杨先生报警后才发现，他的钱从未进入什么“投资账户”，而是直接打入了深圳水贝一家金店的账户。

经调查，一个分工明确的洗钱链条浮出水面：在杨先生首次转账的16天前，中介郑某和林某便找到金店老板张某，号称要购入两吨黄金用作商会分红，首批下单85块一公斤金条。

张某在这一行做了很多年，而眼前这两人都是熟人介绍的中间商，于是他应承了下来。

几天后，中介带着一个自称邹某的人来签合同，邹某掏出厚厚一叠的授权书，说自己受这31家公司委托来买黄金。

可负责接待的金店店员却越看越不对劲——眼前的人跟身份证上的邹某完全不一样，年龄也差了一大截。这伙人被店员拒绝后，下午这伙人又带了一个人来，说这才是邹某本人，店员一看，还是不像，便赶紧给老板张某打电话汇报。

这个时候，中介郑某也急了，直接给张某打电话，打包票说这就是本人，只是吃胖了。

张某听闻也就没有追问下去，随后亲自拍板签了合同。而这一天距离杨先生第一次转账，还有7天。

合同签了，但买家也没着急提货。直到7天后——也就是杨先生第一次转账的那天，买家突然派人来，说要马上付款，马上取货。

按照正常流程，金店员工去仓库取金条，拿回店里后再交给买家。可这一伙人却特别着急，专门派人跟着员工直接到金库门口等着。员工一出来，他们立马把金条拿走，一刻都不耽误。

陈某就是这些取货人之一。他说自己是老乡黄某叫过来的，取一次货拿个三五百块辛苦费。而金条随后被敲掉编号，辗转不知所踪。

在案发前两个月，这家金店总共也才做了两百多万的生意，而这十天里却成交了近4000万，这个异常引起了有关部门的注意。

案发后，洗钱团伙成员黄某、陈某、郑某、林某及冒名者悉数落网。金店老板张某虽声称“不知情”，但检察官查明其未履行反洗钱尽职调查义务，明知疑点仍睁一只眼闭一只眼，并以“行业惯例”为托词。

最终，张某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判有期徒刑三年九个月，并处罚金二万元；黄某、林某、郑某等人分别获刑三年四个月至三年七个月不等。

这条电诈赃款“变”黄金的黑色链条，至此被彻底斩断。