悉尼美容院老板卷入千万诈骗案！被指与华人洗钱团伙有关，后者涉骗$1.78亿（组图）
《悉尼晨锋报》9月10日报道，悉尼美容院Beauty Pavilion的老板卷入了一宗巨额诈骗案，涉案金额高达1000万澳元。
去年四月，悉尼美容院Beauty Pavilion的盛大开业典礼堪称一场奢华盛宴。
香槟源源不断地斟满酒杯，宾客礼品袋整齐地摆放在长凳上，宴会桌上铺满了精致的餐盘与点缀着美容馆logo的纸杯蛋糕，金色气球簇拥在天花板上。
店外，大型舞龙队在街上翻腾起舞，不远处停放着一辆价值25万澳元的奔驰G级越野车，以及一辆价值超75万澳元的法拉利F171。
在亲友与宾客的掌声与手机快门声中，Thi Vu与她的伴侣Ibnu Pratama笑容满面地剪下红色绸带，标志着他们新事业的正式启航。
然而不到一年，这对情侣便卷入一宗涉案金额高达1000万澳元的诈骗案，该案还涉及悉尼近年来规模最大的诈骗与洗钱集团。
Thi Vu（左）及其伴侣Ibnu Pratama（图片来源：《悉尼晨锋报》）
《悉尼晨锋报》获取的法庭文件显示，35岁的Vu、36岁的Pratama以及两名商业伙伴，涉嫌用犯罪所得资助这家美容院，诈骗案涉及骗取贷款申请购买不存在的豪车。
警方称，这起诈骗案的策划与执行发生在汽车销售商McCarroll's Automotive Group内部，时间从2022年11月持续至2023年8月。
Pratama当时担任该公司的业务经理，他的一名同事——后来也成为Beauty Pavilion的合伙人（因法律原因不能透露姓名）——则是公司的会计兼助理财务主管。两人在Beauty Pavilion开业前均已离职。
警方表示，Pratama涉嫌在McCarroll's任职期间与Bing“Michael”Li串通。
警方指控Li是一个犯罪团伙的头目，该团伙在过去十年中从大银行和其他金融机构诈骗了1.78亿澳元。
Bing“Michael”Li（图片来源：《悉尼晨锋报》）
今年7月，38岁的Li在位于Barangaroo的Crown大楼顶层公寓中被逮捕。他被控87项罪名，包括在知情情况下指导犯罪团伙活动，以及处理犯罪所得。
另一名被视为集团核心人物的Yizhe “Tony” He则面临107项指控。案件目前仍在审理中，警方的指控尚未在法庭上得到证实。
警方在搜查Li租住的豪华公寓时发现大量奢侈品，包括香奈儿珠宝、名牌手袋以及价值约100万澳元的腕表，并在悉尼多处的突击行动中查扣了多辆豪车。
（图片来源：《悉尼晨锋报》）
被捕时，Li身穿价值6000澳元的Louis Vuitton夹克。上个月，他在Downing Centre地方法院申请保释未果。
到目前为止，新州犯罪调查委员会已查扣与Li、He及该集团相关的价值5300万澳元的资产，包括房产与豪车。
（图片来源：《悉尼晨锋报》）
今年8月25日，Vu在Gladesville警局被捕，她面临三项以欺骗手段不诚实获取利益的指控、两项明知并意图隐匿犯罪所得的指控，以及八项使用虚假文件获取金融利益的指控，涉及价值320万澳元的涉嫌欺诈性抵押贷款和商业贷款。
Vu随后获准保释，将于10月13日在Burwood地方法院出庭。
上周五，《悉尼晨锋报》的记者在Beauty Pavilion向Vu询问相关指控时，她否认有任何不当行为，但拒绝回答具体问题。
（图片来源：《悉尼晨锋报》）
同日，警方对Pratama发出逮捕令。警方相信，去年12月当警探突击搜查其一名合伙人住所后不久，Pratama便逃往越南——Vu的家人所在地。
本周一，警方向公众发出呼吁，寻求线索以找到Pratama。警方怀疑，他一直往返于越南与印尼之间。
警方指称，2022年11月，Pratama在悉尼一家夜店将其McCarroll's公司的同事介绍给了Li，并在当晚与Li一同成功向该同事推销了这一诈骗计划。
会面后不久，Pratama、这名同事、Li以及另一位后来加入Beauty Pavilion的合伙人（未被起诉，因法律原因不得公开姓名）共同虚构了一名名叫“Hector Wang”的假金融经纪人，以此名义替Li的犯罪集团旗下的公司向McCarroll's提交虚假的贷款申请。
（图片来源：《悉尼晨锋报》）
据称，Pratama负责口述部分邮件内容并审核贷款文件；他的同事持有Wang的手机，并用Wang的邮箱与McCarroll’s联系；Li则提供伪造身份文件并负责洗白诈骗所得资金。
第四人的任务是冒充Wang与McCarroll's的通话，以避免三人的声音被识别出来。
《悉尼晨锋报》在报道中指出，McCarroll's公司本身并无不当行为。
警方称，那名处理贷款申请的员工在公司察觉异常后辞职，但她已被控逾百项罪名，案件仍在审理中。
70万澳元现金支付美容院的装修费
2023年3月，房产记录显示，Vu担任唯一董事的XOXO Capital Pty Ltd以280万澳元购入位于Bondi Junction Newland St的这处店面。
在随后的12个月里，Vu、Pratama、他的同事以及另一位合伙人共花费70万澳元进行装修与设备安装。据警方称，大部分付款以现金完成。
警方在突击搜查这名同事位于Lindfield的住所时，在其手机中发现了相关发票与收据。
法院文件称，警方追查到共150万澳元的款项被用于购买和装修该物业及采购美容设备，这些资金涉嫌来自McCarroll's诈骗案中的犯罪所得。
（图片来源：《悉尼晨锋报》）
时任金融犯罪调查小组指挥官的Gordon Arbinja向《悉尼晨锋报》表示，这种手法是利用诈骗得来的资金开设合法公司，以达到洗钱和掩饰资金来源的目的。
澳洲证券与投资委员会（ASIC）记录显示，Vu还是另一家名为Bondi Nails的美甲店的注册代表，该店位于Bondi Rd。
Beauty Pavilion则于2023年2月17日注册成立，不到一个月后便购入了位于Newland St的物业。这两家店均由Vu担任注册代表的Prolific Path Pty Ltd持有。
社交媒体上，Pratama、他的同事与Vu去年在Australian Fashion Week幕后工作的照片频繁出现在Beauty Pavilion的Instagram账号中，其中一些Pratama的视频被认为是在他离开澳洲后于海外拍摄。
在Beauty Pavilion的开业派对上，Li也曾与宾客交谈，他那辆挂着“L7”定制车牌、据称通过McCarroll's诈骗款所购得的法拉利就停在门外。
警方称，在调查初期，他们便意识到，这伙人对内部流程了如指掌——这些知识很可能来自Pratama在Toyota Financial Services的工作经历，他很清楚贷款申请需要呈现怎样的条件才能获批。
有证人告诉警方，Pratama因能为客户和关系人争取到豪华跑车贷款而被称为“开法拉利的人”。
法院文件称，该证人的名字出现在涉嫌通过McCarroll’s提交的53份虚假贷款申请之一中。
警方现已将调查范围扩大至Pratama、Vu及其合伙人，调查Beauty Pavilion是否还被用来洗白Li的犯罪集团的其他诈骗所得。Arbinja表示，随着调查深入，预计会有更多人被捕。
（Alan）
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