澳华人诈骗团伙又有2人落网！女子自称“风水大师”骗走$7000万（组图）

澳洲广播公司报道称，“幽灵豪车”诈骗案又有新进展，警方逮捕了两名涉嫌在越南裔社区诈骗7000万澳元的女子，并冻结了价值1500万澳元的资产。

目前，该团伙已有近20人被捕，总计被冻结的资产高达7500万澳元。

警方指称称，53岁的Anya Phan通过说服客户申请金融贷款并从中抽成以牟取暴利。

该女子自称“风水大师”，能够预测出这些客户未来将成为“亿万富翁”，并在自己25岁女儿Thi Ta的协助下行骗。

周三早上6点左右，警方在Raptor Squad的协助下前往Dover Heights一处民宅执行搜查令，逮捕了这两名女子。

（图片来源：澳洲广播公司）

警方在现场缴获了财务文件、手机、电子设备、大牌手袋、价值超6000澳元的赌场筹码以及一根价值约1万澳元、重40克的金条。

新州犯罪委员会随后又冻结了1500万澳元的资产，目前已冻结与该集团有关、总价值约7500万澳元的资产。

这两名女子随后被押往Surry Hills警察局，这名53岁女子被控39项罪名，包括故意指挥犯罪集团活动，以及19项通过欺骗不诚实获取经济利益。

（图片来源：澳洲广播公司）

她被拒绝保释，将于周四在Downing Centre地方法院出庭。

这名25岁女子则被控两项通过欺骗不诚实获取经济利益和参与犯罪集团以从事犯罪活动。她获准有条件保释，将于明年1月在Downing Centre地方法院出庭。

锁定犯罪集团

自2024年1月开始，新州警方成立名为Myddleton的特别行动小组，专门负责调查一起“幽灵豪车”诈骗案。

（图片来源：澳洲广播公司）

警方表示，该诈骗和洗钱团伙利用盗取的个人信息申请贷款，用于购买并不存在“幽灵豪车”

进一步调查显示，警方发现该团伙的涉嫌犯罪范围不仅限于汽车金融诈骗，还涉及针对多家金融机构的“大规模个人、商业及住房贷款诈骗”。

随着调查的深入，警方确定这两名女子涉嫌与该犯罪集团有关。此前已有17人遭起诉，案件仍在法院审理中。

（图片来源：澳洲广播公司）

新州警方的Gordon Arbinja表示，自特别行动启动以来，其调查范围不断扩大。

“这起案件最初只针对幽灵汽车融资展开调查，如今已发展为我职业生涯中见过的最复杂的金融犯罪集团之一。”

“警方夜以继日地工作，破获了一个不仅针对金融机构，也在操纵弱势个人以谋取私利的犯罪网络。”

（Joy）