澳洲史上最大GST诈骗案！涉案金额高达$1.2亿，嫌犯出庭后“失忆”（组图）

澳洲税务局（ATO）一直在调查一笔高达1.2亿澳元的GST退税申请。据悉，这些申请据称是基于从未实际进行的建筑工程而虚构的。

而Virtical前董事Mark Toma则因涉嫌策划这起1.2亿澳元GST诈骗案，而被禁止离境。

Virtical前董事 Mark Toma（右）在去年3月接受质询后走出联邦法院。

目前，Virtical 累计拖欠税务局2.45亿澳元，其中包括8000万澳元的罚款及利息。如果指控属实，这将成为澳洲历史上规模最大的GST诈骗案。

根据规定，若公司业务支出超过当期收入，可申请退回已支付的GST，但通常在审计阶段才需提供收据。

调查显示，这些巨额退税是通过 Top Class Constructions 公司开具的发票申请的，而 Mark Toma 在2017年至2023年期间正担任该公司董事。

去年6月，BRI Ferrier 的清算人已对 Mark Toma 及另一位前董事 John Palasty 提起诉讼，指控两人通过“不诚实且欺诈性”的手段骗取纳税人钱财。

目前尚不清楚 John Palasty 是否受到同样的旅行限制，即便受限，他目前也尚未提出上诉。

（图片来源：网络）

面对法庭质询频称“不记得了”

Virtical 集团曾于2023年崭露头角，在短短四个月内豪掷1.25亿澳元，连续收购了悉尼 Republic 和墨尔本 Adelphi 等多家知名酒馆与酒店，其“阔绰”出手一度引发业界热议。

然而好景不长，《澳洲金融评论报》在2024年曝光了该集团及其董事正接受税务调查的消息。

几周后，由于拖欠贷款人9000万澳元，Virtical 被强制进入清算程序并宣告倒闭。

在法庭质询环节，Mark Toma 与 John Palasty 针对那笔基于12亿澳元虚假工程产生的巨额退税互相推诿责任。

面对清算人律师提出的职业履历甚至教育背景等基本问题，Mark Toma 均以“不记得了”作为挡箭牌进行回避。

（图片来源：网络）

与此同时，Mark Toma 指称 John Palasty 才是 Top Class Constructions 所有发票的制作者，并指示税务代理人提交了退税申请。

据悉，John Palasty 是一名曾两度破产的开发商，在集团内担任要职。

离开 Virtical 后，Mark Toma 转而经营短期借贷公司 Bond Global Capital。

其公司网站曾高调宣称，Mark Toma 通过出售股份获利4500万澳元，并赞誉其为“金融界翘楚”和房地产领域的“行业标杆”。

但在去年的法庭宣誓证词中，Mark Toma 承认其股份售价已大幅缩水，最终实际到手仅约900万至1000万澳元。

另一边，John Palasty 则在2024年公司倒闭期间辞职，并将股份转让给了一位居住在偏远农村地区的27岁男子。

清算人目前指控，Mark Toma 即使在2023年底辞去董事职务后，依然是 Virtical 集团背后的“真正控制者”。