墨尔本会计师涉诈被捕背后：全澳可疑抵押贷款膨胀至30亿澳元，监管方关注房地产洗钱犯罪链条引发持续震荡
ACB News《澳华财经在线》4月28日讯，澳洲联邦警察局已逮捕并起诉一名疑似与近期一系列抵押贷款诈骗案有关的人员。
据《澳金融评论报》报道，墨尔本会计Qi Gao（英文名Andy Gao）于3月31日被捕并被起诉，在获准保释后，他将于7月在地方法院出庭，可能面临最高27年监禁的处罚。
澳洲联邦警察局（AFP）证实该42岁的Gao姓男子已被逮捕，并被控一项蓄意处理价值超过10万澳元的普通犯罪所得（包括金钱或财产）以及一项针对犯罪组织利益而提起的公诉罪。
( 图片来源：《澳华财经在线》)
据知情人士匿名透露，Gao通过其公司PGY Accounting + Business Solutions涉嫌参与向抵押贷款经纪人推荐贷款，而这些经纪人则负责向银行提交申请。
AFP的发言人表示，该男子还被指控参与一洗钱集团，该集团与非法烟草和毒品进口以及针对澳洲受害者的境内诈骗网络有关联。由于此案正在审理中，警方不便对此进一步评论。
今年早些时候，澳洲最大住房贷款机构澳洲联邦银行（CBA）在旗下抵押贷款组合中发现贷款违规行为和潜在欺诈行为。其中部分问题与抵押贷款经纪人有关，其他问题则与转介渠道有关，涉及会计师、律师和房地产经纪人等可以将住房贷款客户转介给银行的人员。
Gao并不在澳洲联邦银行的介绍人计划之内。
今日评论
网友评论仅供其表达个人看法，并不表明网站立场。
最新评论(0)
暂无评论
热评新闻
+61
+86
+886
+852
+853
+64
