金融犯罪调查触及专业服务层面，悉尼一律师因卷入巨额贷款诈骗及洗钱专案遭新州警方逮捕（组图）

新州（NSW）警方于周二逮捕32岁的律师Elic Tang，并对其提出包括贷款诈骗和洗钱在内的多项重罪指控。

Tang是Rosemont Partners律所的特别顾问和唯一董事，他成为警方“Myddleton专案组”调查行动中首位被指控的律师。

Tang被指是“Penthouse Syndicate”犯罪集团的“专业法律领域协调人/促成者”，利用律师身份为集团提供法律层面的“基础设施”支持，包括利用职业地位，协助犯罪集团以集团成员名义购买多笔总价值超过2500万澳元的抵押房产，并为集团清洗数百万澳元的犯罪所得。

Penthouse Syndicate涉嫌通过复杂的手段诈骗澳洲主要银行和金融机构，涉案总金额超过2.5亿澳元。新州犯罪委员会目前已冻结与此案相关的约9500万澳元资产。

( 图片来源：《澳华财经在线》)

警方对该犯罪团伙的调查始于2024年1月，最初针对涉嫌欺诈性汽车融资活动，后扩展到个人、商业和住房贷款欺诈。

共有25人因此案被起诉，调查仍在继续，预计会有更多逮捕行动。

Penthouse Syndicate调查已陆续逮捕被指控的集团头目、涉嫌利用内部权限为集团壳公司快速处理近1000万澳元欺诈性商业贷款的NAB（澳大利亚国民银行）前业务银行经理、以及涉嫌促成近1亿澳元欺诈性贷款的抵押贷款经纪人。

Tang的逮捕标志着调查触及专业服务（法律）层面。该事件引发关于律师业的监管框架（包括信托账户监督、客户身份验证、反洗钱义务下的可疑事项报告等）是否足以防止其滥用职位的严肃审视。

此案并非孤立事件。近年来一波由人工智能（AI）辅助的抵押贷款欺诈浪潮也在冲击主要银行，澳金融犯罪监管机构AUSTRAC目前要求10家贷款机构分享数据，以评估问题规模。